TPHCM tuyên án nghiêm khắc đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng
Sau bốn ngày xét xử và nghị án căng thẳng, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TPHCM) đã chính thức tuyên án vào ngày 9/3 đối với các bị cáo trong đường dây tội phạm phức tạp liên quan đến tội danh "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. Do đó, việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.
Mức án cụ thể cho từng bị cáo
Theo bản án được công bố, các bị cáo chính trong vụ án đã phải đối mặt với những mức án tù nặng nề. Cụ thể, bị cáo Mai Vũ Minh (31 tuổi, trú tại Đắk Lắk) bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, TPHCM) nhận mức án 14 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, trú tại Đắk Lắk) bị phạt 8 năm tù; Lê Thị Thắm (50 tuổi, trú tại Vĩnh Long) lĩnh án 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu (41 tuổi, quốc tịch Nigeria, chồng của bà Thắm) bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù; và Phạm Văn Nhân (45 tuổi, trú tại phường Phú Thọ, TPHCM) nhận mức án 9 năm tù.
Ngoài ra, tòa án còn áp dụng hình phạt tiền đối với một số bị cáo khác. Bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) bị phạt tiền 3 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Thị Thu Thủy (trú tại phường Phú Thọ Hòa) bị phạt tiền 1 tỷ đồng. Các bị cáo khác trong vụ án cũng phải lĩnh án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù, cùng với hai bị cáo bị phạt tiền.
Đường đi phức tạp của những đồng tiền bất hợp pháp
Cáo buộc từ cơ quan điều tra xác định rằng, dưới sự chỉ đạo của chị gái là Mai Trà My (hiện đang bỏ trốn), bị cáo Mai Vũ Minh đã thành lập 9 công ty "ma" trên địa bàn TPHCM. Các công ty này được sử dụng để mở tài khoản ngoại tệ, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, Minh đã ra ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ thành tiền Việt Nam đồng (VNĐ) và rút tiền mặt để giao cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định. Minh đã thực hiện ba lần giao dịch với tổng số tiền nhận từ nước ngoài lên đến hơn 789.000 USD, đồng thời còn tham gia vào việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My.
Tham gia vào đường dây nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp này còn có vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu. Theo cáo buộc, cặp vợ chồng này đã thành lập tới 53 công ty "ma" để thực hiện việc rút và chuyển gần 1,5 triệu USD cho Minh, My và một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch.
Đối với nhóm của Nguyễn Thị Thanh Thúy, vào cuối năm 2022, Thúy được một đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê để thành lập các công ty "ma" nhằm nhận tiền từ nước ngoài. Thúy và đồng phạm đã thành lập 116 công ty "ma" để nhận và chuyển hơn 3 triệu USD cùng hơn 2,9 triệu EUR, tổng số tiền quy đổi lên đến hơn 149 tỷ đồng.
Mạng lưới chuyển tiền qua biên giới
Quá trình điều tra cũng làm rõ rằng, sau khi rút tiền mặt, các nhóm của Minh, Thắm, Thúy và nhiều đối tượng khác đã mang số tiền này đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để chuyển sang Campuchia một cách trái phép. Đối tượng cầm đầu trong khâu vận chuyển này là Phạm Văn Nhân.
Theo cáo buộc, nhận thấy người dân hai nước Việt Nam và Campuchia không thể chuyển tiền qua lại một cách hợp pháp, Nhân đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy để thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood, biến nơi đây thành điểm chuyển tiền trái phép qua biên giới. Các tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD, đồng thời nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Thủy và Nhân đã hưởng lợi gần 25 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Chủ tiệm vàng Đức Long, Đỗ Viết Đại, đã cấu kết với Nguyễn Thị Kim Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép, với số tiền lên đến hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.
Tổng kết từ cáo buộc, nhóm đối tượng này đã thực hiện việc rửa và vận chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua Campuchia, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh tài chính của đất nước.
