Chủ tiệm vàng Đức Long và vợ hờ đối mặt án phạt nặng vì vận chuyển tiền trái phép
Ngày 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) mức phạt 3 tỉ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, người chung sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Vụ án này thu hút sự chú ý lớn do quy mô và tính chất phức tạp liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Chi tiết vụ án và các bị cáo liên quan
Liên quan đến vụ án, tổng cộng 17 bị cáo đã bị xét xử với các mức án từ 1 tỉ đồng đến 14 năm tù. Các tội danh bao gồm "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "rửa tiền", phản ánh mạng lưới hoạt động tinh vi nhằm lách luật pháp. Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đáng chú ý, vào năm 2022, Đại đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỉ đồng về cùng tội danh này, cho thấy hành vi tái phạm và mức độ nghiêm trọng.
Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm
Sau khi bị xét xử lần trước, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao quyền điều hành cho Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngân đã liên hệ với Duyên, chủ một tiệm vàng tại Campuchia, để thiết lập mạng lưới vận chuyển tiền bất hợp pháp. Nhóm này thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, làm nơi giao nhận tiền. Đồng thời, họ tuyển dụng Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa để thực hiện việc giao nhận và ghi chép sổ sách chi tiết.
Hằng ngày, Duyên thông báo qua nhóm Telegram về số điện thoại và số tiền cần giao cho khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên thông tin này, Ngân, Trang và Hòa tiến hành giao tiền và yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Trong trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ để khách liên hệ với Ngân; Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên. Đối với các giao dịch khách nhận USD tại Việt Nam, Duyên gửi thông tin chi tiết để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân tự cân đối giữa USD và tiền đồng để chi trả, cho thấy sự linh hoạt trong hoạt động phi pháp.
Số tiền giao dịch khổng lồ và lợi nhuận bất chính
Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 4 năm 2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỉ đồng. Đồng thời, họ nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỉ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 4 năm 2024, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng, trong khi Đại thu lợi hơn 4 triệu đồng. Những con số này minh chứng cho quy mô lớn và mức độ nguy hiểm của hoạt động tội phạm tài chính này.
Vụ án không chỉ làm nổi bật sự phức tạp trong việc quản lý dòng tiền xuyên biên giới mà còn cảnh báo về các hình thức tội phạm tài chính ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sâu rộng để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.
