Công an Ninh Bình khởi tố ụ án trốn thuế hàng tỷ đồng
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức thông tin về việc ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi trốn thuế. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết về hai bị can và hành vi phạm tội
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, hai bị can bị khởi tố bao gồm:
- Trần Văn Khánh (sinh năm 1987), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam.
- Trần Văn Đoàn (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.
Cả hai đều bị cáo buộc có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, thường được gọi là hóa đơn khống, từ các công ty ma để trốn thuế.
Diễn biến vụ việc và thiệt hại tài chính
Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn khống từ một số công ty ma tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những hóa đơn này sau đó được sử dụng để hạch toán và kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam, nhằm mục đích trốn thuế với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Trong khi đó, Trần Văn Đoàn cũng áp dụng thủ đoạn tương tự. Từ năm 2021 đến 2022, đối tượng này đã mua 3 hóa đơn khống từ một công ty ma tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các hóa đơn bất hợp pháp này được dùng để hạch toán và kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh, với số tiền trốn thuế hơn 530 triệu đồng.
Hướng điều tra tiếp theo và ý nghĩa pháp lý
Hiện tại, cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xác định các đối tượng có liên quan. Mục tiêu là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động thuế.
Việc khởi tố các vụ án này không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là một thành tích quan trọng trong đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm, phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hành động này nhấn mạnh cam kết của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi bất chính, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ lợi ích của Nhà nước cùng người dân.
