Ngày 3/8, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội chính thức ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990) về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong cùng vụ án, Nguyễn Hòa Bình – doanh nhân được biết đến với biệt danh Shark Bình – bị truy tố về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 10-15 năm tù.
Gần 200 bị can bị truy tố
Theo cáo trạng, ngoài ba bị can chính, Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ, trú tại Hải Phòng) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan tố tụng cũng đề nghị truy tố 185 bị can khác về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tổng số bị can bị đưa ra xét xử trong vụ án lên tới gần 200 người.
Kết luận điều tra xác định, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng bàn bạc về việc tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang web này được đặt tên tiếng Anh giống với những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, sau đó Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Thủ đoạn lập sàn forex giả chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng
Điểm mấu chốt được cơ quan truy tố nêu rõ: các trang web này đã được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối ra thị trường thế giới. Nhà đầu tư tham gia thực chất là “chơi với chủ sàn” – khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó thuộc về người điều hành sàn. Sau thời gian du học tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam về nước thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho đồng phạm phụ trách marketing.
Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc, núp bóng các công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn môi giới chứng khoán và forex để lôi kéo bị hại tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng đánh giá hoạt động này “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.
Với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam bị xác định chịu trách nhiệm toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Riêng Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc làm “ví giả” che giấu sai phạm
Để hợp thức hóa dòng tiền, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng – nơi Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Năm 2020, Nam liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Sau khi Tâm báo cáo, Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX với mức phí 2,5% cho giao dịch nạp tiền, 1% cho rút tiền kèm 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận công văn của cơ quan công an xác minh các ví có giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư sàn forex. Bị can Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung này lên Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan truy tố cáo buộc, dù biết các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật mà tạo dựng dữ liệu nạp – rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để gửi cơ quan công an nhằm che giấu sai phạm.
Bình còn chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam, yêu cầu cung cấp thông tin một ví không đúng với ví thật của sàn, đồng thời sắp xếp các giao dịch rút tiền của khách có số tiền bằng hoặc ít hơn số tiền khách nạp. Khi hoàn thiện dự thảo công văn phúc đáp, tài liệu được chuyển cho Bình duyệt, sau đó ký nháy rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Ngân Lượng ký ban hành.
Hơn 318,9 tỷ đồng luân chuyển qua Ngân Lượng
Thống kê từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Vì vậy, Nguyễn Hòa Bình bị quy kết đã “rửa tiền” cho đường dây của Mr Pips với số tiền 318,9 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xem xét đưa ra xét xử trong thời gian tới.
