Đà Nẵng: Bắt tạm giam hai đối tượng rửa tiền liên quan vụ lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân về hành vi rửa tiền. Các bị can được xác định là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Theo cơ quan điều tra, hai bị can có liên quan mật thiết đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền lên đến hơn 1,4 tỷ đồng. Thông tin này được báo Người Lao Động đưa tin, dựa trên nguồn tin từ công an.
Trước đó, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T.P. (37 tuổi, trú tại Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền khổng lồ này. Theo báo Tuổi Trẻ, thủ đoạn của kẻ xấu rất tinh vi, sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các thông tin quảng cáo giả mạo của thương hiệu Yody, với nội dung như "tri ân khách hàng" hoặc tặng quà cho khách hàng thân thiết nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty.
Sau đó, các đối tượng này đã đưa ra các gói trúng thưởng hấp dẫn, dẫn dắt nạn nhân tham gia và yêu cầu chuyển tiền theo từng gói đơn hàng để nhận thưởng. Khi bà P. đã chuyển một số tiền lớn, cô cố gắng làm thủ tục rút tiền nhưng không thành công, thậm chí còn bị yêu cầu nộp thêm tiền, khiến thiệt hại càng gia tăng.
Phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao
Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng nhanh chóng xác định đây là phương thức và thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra sâu hơn đã phát hiện, sau khi chiếm đoạt được số tiền của bà P., nhóm lừa đảo đã luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan công an đã triệu tập và làm việc với hai người có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bà P., đó là Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Trong quá trình khai báo, cả hai thừa nhận từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026, họ đã cùng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty không rõ tên, do một người Việt Nam làm chủ.
Nhiệm vụ và hành vi rửa tiền của các bị can
Nhiệm vụ chính của Dương và Trâm tại công ty này là đăng nhập vào các tài khoản, quét sinh trắc học, và luân chuyển số tiền từ nạn nhân chuyển vào tài khoản đứng tên họ đến các số tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo yêu cầu của những người điều hành. Để phục vụ cho hoạt động phi pháp này, Dương và Trâm đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cho công ty thuê.
Cụ thể, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, trong khi Trâm mở 7 tài khoản. Cả hai đều nhận được khoản tiền công là 30 triệu đồng mỗi tháng từ công ty. Quan trọng hơn, Dương và Trâm đều thừa nhận biết rõ rằng các tài khoản ngân hàng được thuê này được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, nhưng vẫn cố tình thực hiện.
Tổng số tiền mà hai người này đã thu lợi bất chính từ việc cho thuê tài khoản lên đến hơn 410 triệu đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Quyết định xử lý của cơ quan chức năng
Dựa trên các bằng chứng thu thập được, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền của họ.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đang tích cực đấu tranh, mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của những người liên quan khác trong vụ án này. Vụ việc nhấn mạnh sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao và nhu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến.
