Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn
Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong số này, nổi bật là các bị can chính: Phó Đức Nam (còn được biết đến với biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên).
Thủ đoạn tinh vi che giấu tài sản phạm tội
Theo kết luận điều tra, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, vào tháng 10 năm 2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái của mình là bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố đẻ là bị can Phó Đức Thắng. Mục đích là nhờ tìm kiếm thông tin của người khác để đứng tên thành lập công ty ma. Ông Thắng sau đó đã mượn Chứng minh nhân dân của một đồng nghiệp để Tâm tiến hành thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth (gọi tắt là Công ty South Wealth).
Ngoài ra, Phó Đức Nam còn sắp xếp để người khác đứng tên cho Công ty Cổ phần Tech Invest. Thông qua các thủ đoạn phức tạp này, bị can Nguyễn Thanh Tâm được xác định đã tham gia cất giấu một khối tài sản khổng lồ có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội của đường dây do Mr Pips cầm đầu.
Khối tài sản khổng lồ bị thu giữ trong quá trình điều tra
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm tại tòa nhà chung cư Masteri Thảo Điền, thuộc khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một khối lượng tài sản cực lớn, bao gồm:
- 44,8 tỷ đồng tiền mặt bằng đồng Việt Nam.
- 1,7 triệu đô la Mỹ, 67.000 đô la Singapore, 17.200 Dirham (đồng tiền của Dubai), 2.359 Ringgit (đồng tiền Malaysia) và 30.855 nhân dân tệ.
- 214 miếng kim loại bằng vàng có khắc chữ SJC Rồng Vàng 999.9 Fine Gold.
- 28 chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp các loại, trong đó có 2 chiếc Rolex, 5 chiếc Patek Philippe và 7 chiếc Hublot.
Đối với bị can Phó Đức Nam, cơ quan công an đã khám xét căn hộ của anh ta tại chung cư The Gold View, phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng đã thu giữ một chiếc điện thoại di động iPhone 15 Promax và một chiếc iPhone 13 Promax.
Trong khi đó, tại nhà riêng của bị can Phó Đức Thắng (cha đẻ của Phó Đức Nam), cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ). Các giấy tờ này bao gồm quyền sở hữu các căn hộ tại Masteri Thảo Điền và nhiều căn nhà khác nằm trên Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức.
Mạng lưới đầu tư bất động sản bằng tiền phạm tội
Cơ quan điều tra cũng xác định rằng Nguyễn Thanh Tâm đã cùng với Mr Pips sử dụng số tiền có được từ hành vi phạm tội để mua 2 bất động sản. Không dừng lại ở đó, bị can Tâm còn phối hợp chặt chẽ với bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột của Phó Đức Nam) để mua thêm 7 bất động sản khác. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện thông qua việc đứng tên pháp nhân của Công ty South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest, với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 170 tỷ đồng.
Vụ án này đã phơi bày một đường dây phạm tội có tổ chức với quy mô lớn, sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính. Các bị can hiện đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, và vụ việc sẽ được chuyển sang giai đoạn xét xử trong thời gian tới.
