Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại TP.HCM) cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ Ngọ, trú tại Hải Phòng) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1980) bị truy tố về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10-15 năm tù.
Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Mr Pips xây dựng hệ thống sàn giao dịch giả
Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư tại đây thực chất là chơi với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng tiền đó.
Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, tuyển nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, giao cho đồng phạm phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực tele marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), tele sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Mục đích là dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.
920 vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Cáo buộc xác định, Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.
Còn Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Dòng tiền 318,9 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng
Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chỉ đạo chung các hoạt động. Tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Nam. Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó, nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam. Từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex, nhân viên công ty nhắn tin cho Nam. Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới gửi tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.
Theo cơ quan truy tố, tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người, với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Do đó, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.
