Bắc Ninh triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn của người Hàn Quốc
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin về việc điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của một nhóm đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, với tổng số tiền lên tới khoảng 1,2 tỷ WON, tương đương 21 tỷ đồng Việt Nam, từ cả hoạt động tại Campuchia và Việt Nam.
Phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng
Vào ngày 9/3, thông qua hoạt động kiểm tra hành chính tại nhà ông Nguyễn Đăng Hiền ở tổ dân phố Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an đã phát hiện và tạm giữ 8 công dân Hàn Quốc đang tạm trú bất hợp pháp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật bao gồm 9 máy tính, 6 iPad, 3 USB và 13 điện thoại di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Qua công tác đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo là Son ChanHyun, sinh năm 1984. Đối tượng này khai nhận cả nhóm được một người đàn ông Trung Quốc tên Da Hu, đang cư trú tại Campuchia, tuyển dụng và yêu cầu nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Quá trình hoạt động và phương thức lừa đảo
Theo điều tra, trước khi vào Việt Nam, Son ChanHyun và một số thành viên trong nhóm đã từng tham gia các hoạt động lừa đảo tương tự tại Campuchia. Do bị truy quét mạnh ở quốc gia này, nhóm đối tượng đã quyết định di chuyển sang Việt Nam. Vào ngày 13/1, họ nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài theo diện đơn phương miễn thị thực.
Đến đầu tháng 2/2026, Son ChanHyun thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh và sau đó đón thêm 7 người Hàn Quốc khác đến cùng sinh sống. Trong số này, có 4 người đã từng làm việc cùng Son ChanHyun tại Campuchia, nên có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Nhóm đối tượng đã thiết lập một kênh liên lạc trên Telegram để phối hợp hoạt động. Son ChanHyun đảm nhiệm vai trò chỉ đạo, xây dựng kịch bản lừa đảo và quản lý chế độ thưởng phạt, trả lương cho các thành viên. Các đối tượng còn lại được phân công nghiên cứu, đề xuất các phương án mới dựa trên kinh nghiệm trước đây.
Chi tiết về phương thức lừa đảo
Nhóm này chuyên nhắm vào các cửa hàng, đại lý bán hàng có trụ sở tại Hàn Quốc. Họ tìm hiểu kỹ thông tin về nạn nhân, bao gồm loại mặt hàng kinh doanh, số điện thoại và địa điểm hoạt động. Sau đó, sử dụng iPad để liên hệ, giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, đặt hàng với số lượng lớn, giá cao và thời gian gấp rút.
Khi nạn nhân đồng ý, nhóm sẽ nhờ họ mua giúp một loại hàng hóa mà họ không có sẵn. Thấy cơ hội kiếm lời, nạn nhân thường tìm mua loại hàng đó. Lúc này, nhóm lừa đảo giới thiệu một "người bán" (chính là Son ChanHyun) với giá thấp hơn, tạo ra sự chênh lệch hấp dẫn.
Son ChanHyun đóng vai người bán hàng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc 50% hoặc toàn bộ số tiền hàng. Do bên "mua" (các thành viên khác trong nhóm) thúc giục gấp và lợi nhuận hứa hẹn lớn, nhiều nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, nhóm này lập tức chặn mọi liên lạc với nạn nhân.
Thiệt hại và cơ chế trả lương
Tính từ khi hoạt động tại Campuchia và Việt Nam, nhóm đối tượng đã lừa đảo thành công tổng cộng khoảng 1,2 tỷ WON (21 tỷ đồng). Riêng tại Việt Nam, từ khi nhập cảnh đến khi bị bắt, họ đã thực hiện khoảng 20 vụ, chiếm đoạt 622,600 nghìn WON, tương đương 11 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được chuyển vào tài khoản do Da Hu, người Trung Quốc, quản lý.
Hàng tháng, nhóm nhận lương thông qua tài khoản tiền ảo USDT, với mức dao động từ 2.000 đến 7.000 USDT. Thời điểm bị bắt, nhóm mới nhận lương một lần, và dự kiến sẽ được trả tiếp vào ngày 15/3 nếu không bị phát hiện.
Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quốc tế để truy bắt những kẻ cầm đầu đang lẩn trốn ở nước ngoài.
