Hải Phòng Triệt Phá Ổ Nhóm Lừa Đảo Hàng Nghìn Người Qua Tiền Số Đa Cấp
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đã triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có quy mô lớn, chuyên chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trá hình dưới danh nghĩa đầu tư tiền kỹ thuật số. Nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 175 tỷ đồng từ hơn 1.000 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Miếng "Bánh Vẽ" Từ Dự Án Tiền Số Luxkingtech
Giữa năm 2025, tại Hải Phòng và nhiều địa phương khác, nhiều người dân bắt đầu xôn xao về một dự án đầu tư hấp dẫn có tên Luxkingtech, với đồng tiền kỹ thuật số mã LKT và website luxkingtech.com. Dự án được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, khả năng sử dụng để mua sắm, du lịch và được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế lớn trong tương lai.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều kênh đầu tư truyền thống tiềm ẩn rủi ro, những lời đường mật này đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là những người thiếu hiểu biết về thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, thực tế đằng sau là một mô hình đa cấp biến tướng tinh vi, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Những Lời Kể Đau Xót Của Nạn Nhân
Anh N.V.P (phường Hồng Bàng, Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi đã cùng người thân gom tiền nhà và vay mượn bạn bè để đầu tư sau khi nghe những lời hứa hấp dẫn về lợi nhuận từ đồng tiền điện tử và cơ hội tham gia hệ sinh thái công ty. Chỉ đến khi tìm hiểu kỹ, tôi mới tá hỏa phát hiện đồng tiền này không hề có giao dịch thực tế." Anh P và nhiều nhà đầu tư khác sau đó bị chặn liên lạc và khóa tài khoản.
Chị N.T.H (trú tại Hải Phòng) cũng rơi vào cảnh tương tự khi đầu tư ban đầu 3.000 USD và sau đó bị thuyết phục bỏ thêm số tiền lớn với hứa hẹn giá trị tăng gấp 4-5 lần. "Họ hứa hàng tuần trả coin và sau 3 tháng có thể giao dịch, nhưng thực tế tôi không rút được tiền. Số tiền này tôi định dùng để đầu tư bất động sản, tích lũy tuổi già, thậm chí giấu chồng. Tôi không ngờ người quen lại lừa mình như vậy", chị H nghẹn ngào.
Chị T (Hải Phòng) cho biết thêm: "Những buổi hội thảo được tổ chức rất hoành tráng, bài bản, đông người tham gia nên ai cũng tin. Họ còn khéo léo đánh vào thời điểm nhạy cảm, như gắn dự án với các xu hướng chính trị để thuyết phục."
Thủ Đoạn Tinh Vi Của Nhóm Tội Phạm
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng hoạt động thông qua Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế PeaceFul tại Hà Nội, với trụ sở ảo đặt tại Singapore để tạo vỏ bọc hợp pháp. Đối tượng Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, Phú Thọ) được xác định là chủ mưu, đã thuê người xây dựng hệ thống website và tạo ra đồng LKT với nguồn cung 80 triệu đồng.
Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng, cho biết: "Các thông tin nhóm đưa ra đều không có thật, chủ yếu để lôi kéo đầu tư và lấy tiền người sau trả cho người trước. Hợp đồng được thiết kế tinh vi, nhà đầu tư chỉ rút được phần nhỏ, còn lại bị khóa tài khoản."
Nhóm này còn sử dụng nhiều thủ đoạn như:
- Tổ chức hội thảo hoành tráng, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.
- Xây dựng hình ảnh thành đạt, khoe xe sang, cuộc sống xa hoa để gây tin tưởng.
- Thao túng giá đồng LKT bằng cách khống chế nguồn cung, tạo sự khan hiếm ảo.
- Chuyển tiền đầu tư vào ví tổng do Luyện quản lý, sau đó rút ra chiếm đoạt, chỉ để lại phần nhỏ trả hoa hồng duy trì hệ thống.
Quá Trình Đấu Tranh Và Kết Quả
Ngày 30/12/2025, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Hải Phòng đã xác lập chuyên án và phối hợp với các đơn vị triển khai đấu tranh. Đến ngày 7/1/2026, lực lượng huy động 80 cán bộ chia thành 10 tổ công tác, tiến hành triệu tập và bắt giữ các đối tượng chính.
Ba đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", bao gồm:
- Nguyễn Đức Binh (SN 1982, Hải Phòng).
- Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, Phú Thọ).
- Ngô Mạnh Cường (SN 1982, Hà Nội).
Thượng tá Phạm Minh Quang, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh: "Bản chất là mô hình đa cấp trá hình. Các đối tượng che giấu tinh vi, sàn chưa 'sập' nên nhiều nhà đầu tư không phát hiện. Số tiền hiển thị trên hệ thống chỉ là số dư ảo, thực tế đã bị rút ra ngoài."
Cơ quan điều tra đã kê biên phần lớn tài sản, thu giữ và phong tỏa nhiều ví điện tử, ngăn chặn việc tẩu tán. Qua trích xuất dữ liệu, nhóm này đã rút khoảng 7-8 triệu USD, không sử dụng để phát triển dự án như cam kết mà mua nhà, xe và đầu tư cá nhân.
Với thành tích này, Công an TP Hải Phòng đã được Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen. Việc phát hiện và triệt phá sớm không chỉ giúp thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho nạn nhân mà còn ngăn chặn thêm nhiều người bị lừa đảo trong tương lai.
