Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án Sản xuất, buôn bán hàng giả, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán nước hoa giả mang thương hiệu nổi tiếng thế giới như CHANEL, GUCCI, DIOR được bảo hộ tại Việt Nam.
Khởi tố 13 bị can về sản xuất hàng giả và trốn thuế
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và 1 bị can về tội Trốn thuế. Danh sách các bị can gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997, trú xã Tân Tiến, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998, trú xã Hồ Vương, Thanh Hóa), Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996, trú khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, trú phường Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, trú xã Trung Kênh, Bắc Ninh), Đào Thị Thùy (SN 1996, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Công Hanh (SN 1999, trú phường Quế Võ, Bắc Ninh), Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, trú xã Thượng Cát, Hà Nội), Giang Quế Dinh (SN 1986, trú phường Bình Tiên, TP.HCM) và Ngô Hải Ninh (SN 1994, trú phường Phú Diễn, Hà Nội).
Phát hiện từ các sàn thương mại điện tử
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, Văn phòng Cơ quan CSĐT phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ, và cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ, có nhiều dấu hiệu bất thường.
Quá trình điều tra làm rõ thủ đoạn tinh vi: các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo để lập hàng loạt tài khoản, gian hàng ảo với thông tin giả mạo. Các sàn thương mại điện tử chưa kiểm soát triệt để nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng, tạo kẽ hở để đối tượng dùng kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo tiếp cận người tiêu dùng.
Chiêu trò "hàng xách tay" và "siêu rẻ"
Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn sở hữu hàng hiệu giá rẻ, thiết lập mức giá bán siêu rẻ, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng. Nhãn mác nhái tinh vi kết hợp quảng cáo "hàng xách tay", "hàng chiết", "shopee trợ giá" đã giăng bẫy hàng nghìn khách hàng.
Ngày 21/3, ban chuyên án đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng, cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.
Hệ thống phân phối đa tầng
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ hệ thống phân phối từ tổng kho sỉ trực tuyến đến xưởng sản xuất, sang chiết số lượng lớn. Đối tượng Phùng Thị Ngọc Linh đã thực hiện các giao dịch bán sỉ nước hoa giả cho nhiều khách hàng. Khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt thùng carton nước hoa thành phẩm cùng công cụ, bình thủy tinh và can nhựa chứa dung dịch hóa chất tạo mùi.
Điều tra nguồn hàng của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang - Mai Minh Đức, cơ quan điều tra làm rõ Giang Quế Dinh là đối tượng đứng sau điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu: Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (TP.HCM). Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.
Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Đức - Trang) nhưng cố tình không kê khai thuế, với doanh số hơn 15,5 tỷ đồng. Khám xét hai công ty, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.
Quy trình sản xuất và tiêu thụ
Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang trộn hóa chất với cồn, nước cất, sử dụng xô, bình tam giác tạo dung dịch nước hoa giả. Nhóm đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác thương hiệu cao cấp, cấu kết với Ngô Hải Ninh chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành gian hàng trên Shopee để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.
Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Sản phẩm được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là hai đầu mối thu mua, tổ chức livestream, chạy quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
