Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội đưa, nhận và môi giới hối lộ, liên quan đến việc cấp hàng ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại Sở Tư pháp TP.HCM. Đường dây này bao gồm doanh nghiệp, luật sư, người bán nước trước cổng Sở Tư pháp và cựu cán bộ.
Cựu trưởng phòng và cựu cảnh sát bị truy tố tội nhận hối lộ
Các bị can bị truy tố về tội “nhận hối lộ” gồm: Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM), Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Sở Tư pháp TP.HCM), Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 cũ) và Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 cũ). 12 bị can còn lại bị truy tố về tội “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ”.
Chiêu thức 'phù phép' hồ sơ cho người nước ngoài vắng mặt
Theo cáo trạng, Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP.HCM có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài yêu cầu đối tượng phải đến trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có ủy quyền hợp pháp, đồng thời phải thực tế cư trú tại địa phương. Lợi dụng nhu cầu làm nhanh, bị can Nguyễn Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn HPN) và vợ Trần Tố Oanh đã thiết lập dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài không cần đến trụ sở, không cần ủy quyền và không cần cư trú thực tế, với giá từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng/trường hợp.
Để hợp thức hóa hồ sơ, Bình móc nối với Nguyễn Đình Tùng (cựu cán bộ phòng chống tội phạm Công an phường 1, quận 5 cũ) làm khống phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú” với giá 700.000 đồng/trường hợp. Tùng thỏa thuận với Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực) với mức 300.000 - 400.000 đồng/trường hợp. Tòng sử dụng tài khoản nghiệp vụ, nhập khống thông tin cư trú của hàng trăm người nước ngoài vào 47 địa chỉ nhà dân, tự in phiếu, tự ký tên Tùng và trình Lê Vũ Linh ký xác nhận, đóng dấu. Linh được Tòng chi từ 200.000 - 300.000 đồng/trường hợp.
Cáo trạng xác định Tùng nhận 165,9 triệu đồng từ Bình để xác nhận tạm trú trái quy định cho 237 người nước ngoài. Tùng hưởng lợi 80,7 triệu đồng, Tòng hưởng lợi 77,6 triệu đồng, Linh hưởng lợi 45,1 triệu đồng.
Cựu trưởng phòng nhận hối lộ hơn 2,2 tỉ đồng
Bị can Nguyễn Văn Khải (Giám đốc Công ty Việt Uy Tín) gom hồ sơ đưa cho Đoàn Văn Hiền (lao động tự do) với giá từ 2 - 4,5 triệu đồng/bộ. Hiền tiếp cận trực tiếp bà Hoàng Thị Hương Lan, lúc đó là Trưởng phòng Lý lịch tư pháp, và bà Lan đồng ý làm với giá 1,2 triệu đồng/trường hợp, bao gồm lệ phí 200.000 đồng. Ngoài ra, bị can Trần Trọng Thể (luật sư) và Dương Tuyết Linh (người bán nước trước cổng Sở Tư pháp) thỏa thuận nhận làm phiếu lý lịch tư pháp lấy sớm, không phải bốc số. Bằng phương thức này, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Hoàng Thị Hương Lan đã nhận tổng cộng 951 hồ sơ thông qua các đầu mối, hưởng lợi hơn 2,22 tỉ đồng.
Tại bộ phận “Một cửa” của Sở Tư pháp, Trần Võ Tân Khoa móc nối với Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Hải Nam (nhân viên Công ty CP cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không ALSIMEXCO), Nguyễn Thị Thương (cựu công chức văn phòng Sở Tư pháp), Nguyễn Văn Lợi (dịch vụ hỗ trợ tài xế công nghệ) tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ vắng mặt, sai thông tin hoặc hồ sơ “VIP” không cần xếp hàng. Khoa thu lợi từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi hồ sơ, tổng số tiền hơn 481 triệu đồng đối với 2.465 hồ sơ.
