Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Hồ Ngọc Tiên Trung – ông chủ Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam – cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thủ đoạn tinh vi của ông chủ Nha khoa Đại Nam
Theo Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng C01, Trung thành lập công ty từ năm 2009 và trực tiếp làm giám đốc. Ông thuê 37 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại TP.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, đăng ký dưới dạng hộ kinh doanh cá thể. Dù đứng tên nhiều pháp nhân khác nhau, tất cả cơ sở đều do Trung quản lý. Việc phân tán hoạt động nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm thuế phải nộp.
C01 xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng. Riêng số tiền chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ trong giai đoạn 2024 đến tháng 5/2026 tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Quảng cáo răng sứ cao cấp, thực tế dùng hàng Trung Quốc
Để thu hút khách, Trung tổ chức bộ phận marketing 19 nhân viên, quảng cáo trên hai website chính thức và mạng xã hội, giới thiệu Đại Nam là nha khoa uy tín với bác sĩ tiến sĩ, thạc sĩ, thiết bị hiện đại từ châu Âu. Các website cam kết vật liệu chính hãng, trụ implant từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc, cùng dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus, Diamond Plus, có độ bền cao, bảo hành dài.
Tuy nhiên, theo Đại tá Sơn, Trung yêu cầu phòng thí nghiệm dùng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá trị thấp hơn, để chế tác răng. Phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký, khiến họ tin mình được dùng đúng sản phẩm, từ đó hệ thống hưởng chênh lệch.
Nhân viên không chuyên môn vẫn tham gia khám chữa
C01 cho biết Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa. Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, thu tiền, hỏi nhu cầu, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ.
Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách chọn các dòng cao cấp được quảng cáo có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.
Che giấu doanh thu qua nhiều tài khoản
Thời gian đầu, Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân do mình quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở để nhận tiền. Trung còn cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.
Một phần tiền thu được được cho là đã dùng mua nhà đất, vàng, ô tô và đồng hồ giá trị lớn.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Đầu tháng 7, C01 khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án, Thái Hữu Văn bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán. Động thái này được đưa ra sau khoảng một tháng TAND khu vực 4 TP.HCM tạm dừng phiên xét xử ly hôn giữa ông Trung và vợ, liên quan khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng.
