Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ba lãnh đạo bị khởi tố
Ba bị can gồm: ông Vũ Hữu Hiệp – Phó Tổng Giám đốc; ông Phạm Tuấn Dương – Phó Tổng Giám đốc; và bà Phạm Thị Tuyết Nhung – Kế toán trưởng của Tập đoàn. Cả ba bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 11/12/2024, C01 đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Đến ngày 9/1/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 5 người, trong đó có ông Đào Hữu Duyệt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và bà Đào Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc về cùng tội danh.
Hành vi vi phạm và hậu quả
Theo kết quả điều tra ban đầu, các lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có hành vi lập chứng từ kế toán khống, ghi sai sổ kế toán, làm sai lệch báo cáo tài chính hợp nhất trong nhiều năm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và cổ đông. Số tiền sai phạm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã cố ý vi phạm quy định về kế toán nhằm che giấu tình hình tài chính thực tế, trốn thuế và hợp thức hóa các khoản chi không hợp pháp. Hành vi này kéo dài từ năm 2018 đến 2023.
Tác động đến thị trường chứng khoán
Ngay sau thông tin khởi tố, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 10/1/2025, mất gần 7% giá trị. Nhiều nhà đầu tư lo ngại về uy tín và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt khi đây là một trong những tập đoàn hóa chất hàng đầu Việt Nam, niêm yết trên sàn HoSE.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nếu bị kết luận phạm tội, các bị can có thể đối mặt với mức án từ 1 đến 10 năm tù, tùy theo mức độ thiệt hại. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền và buộc khắc phục hậu quả.
Diễn biến tiếp theo
Hiện C01 đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan khác. Cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các cổ đông.
