Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Vũ Lan Hương (SN 1979) và Nguyễn Hà Mi (SN 1994, cùng trú tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, hai bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của một nữ doanh nhân.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo hồ sơ vụ án, nữ doanh nhân K. (SN 1972, ở Hà Nội) có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh. Vũ Lan Hương, quen biết với bà K. từ năm 2015, đã nảy sinh ý định lừa đảo. Hương nói dối rằng quen nhiều người trong ngân hàng, có thể giúp bà K. vay vốn ODA với lãi suất ưu đãi.
Hương bàn bạc với Nguyễn Hà Mi cùng thực hiện kế hoạch. Mi tìm hiểu về nguồn vốn ODA, thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân hơn 84 tỷ đồng vốn ODA cho bà K. Tin tưởng, bà K. đã chuyển hơn 400 triệu đồng tiền chi phí cho Hương để được làm thủ tục nhanh.
Chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng
Để tiếp tục lừa, hai bị cáo hẹn gặp bà K. hoàn thiện hồ sơ. Tại cuộc gặp, Mi giả danh nhân viên Ngân hàng P., đưa ra giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản thanh toán. Mi điền thông tin, bảo bà K. ký, rồi dùng điện thoại của nạn nhân đăng ký tài khoản online. Mi yêu cầu bà K. chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh hoạt động.
Khi cầm điện thoại của bà K., Mi lần lượt chuyển 1 tỷ đồng sang 2 tài khoản khác và bảo bà xác thực khuôn mặt. Do tin tưởng, bà K. làm theo. Sau đó, Mi bảo bà mang giấy tờ đến chi nhánh Ngân hàng P. trên đường Tô Hiệu (Hà Nội) để hoàn tất, nhưng bà K. không thấy ngân hàng nào ở đó. Kiểm tra tài khoản, bà phát hiện 1 tỷ đồng đã bị mất. Liên lạc với Mi và Hương không được, bà trình báo công an.
Bản án cho hai bị cáo
Hương và Mi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, chia nhau: Hương hơn 821 triệu đồng, Mi hơn 599 triệu đồng. Tại phiên tòa, cả hai thành khẩn khai nhận. Tòa xác định Hương là chủ mưu, Mi là đồng phạm giúp sức tích cực. Không có tình tiết tăng nặng, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.
TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Lan Hương 13 năm tù, Nguyễn Hà Mi 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tòa không áp dụng hình phạt bổ sung. Ngoài ra, với cùng thủ đoạn, Hương còn lừa đảo người khác chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, đang bị Công an TP Hải Phòng thụ lý.
