Cựu giám đốc SeaBank bị truy tố vì cho vay khống
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hương Giang (53 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Hai Bà Trưng, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, cơ quan công tố kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đã xuất cảnh từ giai đoạn 2012-2013, hiện bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu tiếp tục bỏ trốn.
Chi tiết vụ án cho vay khống tại SeaBank
Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đang có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Long bàn bạc với bà Giang lập hồ sơ vay vốn khống.
Các bên đã sử dụng hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thật để hợp thức hóa hồ sơ tín dụng. Tài sản bảo đảm được kê khai là thép cuộn nhưng thực tế không tồn tại.
Lê Anh Tâm được xác định là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Hoàng Long. Tháng 7/2011, Tâm ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỷ đồng với SeaBank Hai Bà Trưng, đồng thời ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Thiệt hại và trách nhiệm dân sự
Theo chỉ đạo của bà Giang, nhân viên ngân hàng lập các biên bản thẩm định và kiểm kê tài sản bảo đảm không có thật để đủ điều kiện giải ngân. Sau khi ngân hàng giải ngân, toàn bộ số tiền được chuyển cho Nguyễn Hoàng Long sử dụng. Cơ quan tố tụng xác định bằng thủ đoạn trên, nhóm của Nguyễn Hoàng Long được SeaBank giải ngân gần 30 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ, bà Nguyễn Thị Hương Giang biết rõ hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm như kê khai nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục và ký duyệt 4 khoản vay, tạo điều kiện để Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng cho SeaBank Hai Bà Trưng. Về trách nhiệm dân sự, SeaBank xác nhận Nguyễn Hoàng Long cùng các cá nhân liên quan đã bồi thường toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.
Quá trình tố tụng và kêu gọi đầu thú
Trước đó, năm 2017, Nguyễn Hoàng Long đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đối với Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm, do bỏ trốn sau khi bị khởi tố và hiện được xác định đang ở nước ngoài, VKSND TP. Hà Nội khẳng định đã thu thập đầy đủ chứng cứ để truy tố. Cơ quan công tố yêu cầu 2 bị can sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng; nếu tiếp tục lẩn trốn sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
