Ngày 31/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1995, ngụ phường Bình Đức) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, Tú là nhân viên quản lý cửa hàng Muối House Bình Khánh, thuộc Công ty TNHH The Fire Sword - doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống. Công ty giao cho Tú nhiệm vụ quản lý chung cửa hàng, theo dõi nhân viên bán hàng và pha chế, trực tiếp thu và giữ tiền, kiểm tra đối chiếu việc bán hàng và thu tiền. Sau mỗi chu kỳ 3 ngày, Tú phải kết toán và chuyển tiền về cho thủ quỹ của công ty.
Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 218 triệu đồng
Quá trình điều tra xác định, lợi dụng công việc được giao, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Tú đã 24 lần chiếm đoạt tiền bán hàng và không nộp về công ty. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 218 triệu đồng, được Tú sử dụng cho nhu cầu tiêu xài cá nhân.
Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã tố giác hành vi của Tú đến cơ quan Công an. Căn cứ vào kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định xử lý và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Tú để phục vụ công tác điều tra.
Lỗ hổng trong quản lý tài chính tại cửa hàng
Theo quy trình vận hành, Tú là người trực tiếp thu, giữ tiền bán hàng và chịu trách nhiệm kết toán với công ty sau mỗi 3 ngày. Việc giao toàn bộ khâu quản lý tiền cho một cá nhân, nếu thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có thể tạo điều kiện cho nhân viên chiếm dụng dòng tiền trong thời gian dài.
Chỉ trong khoảng 4 tháng, Tú đã 24 lần không nộp tiền cho thủ quỹ công ty nhưng hành vi vẫn tiếp diễn. Điều này cho thấy việc đối chiếu sổ sách, kiểm tra đột xuất giữa doanh thu thực tế và số tiền nộp về chưa được siết chặt tại cửa hàng. Vụ án cũng là bài học đối với các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng về cơ chế kiểm soát nội bộ và minh bạch dòng tiền.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tổng số tiền chiếm đoạt, đối chiếu các giao dịch và xác minh lời khai của những người liên quan. Hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự, với các tình tiết tăng nặng tùy thuộc vào giá trị tài sản chiếm đoạt và mức độ vi phạm.
Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thông báo khi có kết luận điều tra chính thức. Trước mắt, các quyết định tố tụng đã được tống đạt đúng quy định pháp luật để đảm bảo xử lý nghiêm minh đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhân viên trong doanh nghiệp.
