TAND Tp.HCM xét xử vụ án rửa tiền nghìn tỷ đồng qua đường dây Việt Nam - Campuchia
Ngày 6/3/2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ và Rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án liên quan đến các đường dây chuyển tiền "chui" xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia, với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu đô la Mỹ.
Quan điểm của Viện kiểm sát và đề nghị mức án
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm và đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo. Theo Viện kiểm sát, tất cả các bị cáo đều là người có đủ trình độ và nhận thức để phân biệt hành vi hợp pháp với hành vi trái pháp luật, do đó phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ.
Viện kiểm sát nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện cho các tội phạm khác phát triển, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, một số đã khắc phục hậu quả, và có bị cáo phạm tội khi đang mang thai.
Chi tiết các mức án được đề nghị
Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo với mức án cụ thể như sau:
- Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua): 9-10 năm tù
- Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, chủ tiệm vàng Đức Long): phạt tiền 3 tỷ đồng
- Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983): 9-10 năm tù
- Dương Đại Nghĩa (sinh năm 1990, nhân viên công ty Thực phẩm Vua): 7-8 năm tù
- Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long): 8-9 năm tù
- 9 bị cáo khác: 4-8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Đối với nhóm tội Rửa tiền, Viện kiểm sát đề nghị:
- Mai Vũ Minh (sinh năm 1995): 12-13 năm tù
- Lê Thị Thắm (sinh năm 1976): 14-15 năm tù
- Okoye Christian Ikechukwu (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria): 14-15 năm tù
- Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989): 14-15 năm tù
- Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990): 14-15 năm tù
Hai đối tượng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, sẽ được xử lý khi bắt giữ.
Phương thức hoạt động tinh vi của đường dây tội phạm
Theo kết quả điều tra, đường dây tội phạm này hoạt động với phương thức cực kỳ tinh vi và có tổ chức xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng đã xâm nhập vào hệ thống email của các công ty đang có giao dịch kinh tế để đánh cắp thông tin. Sau đó, chúng tạo ra các địa chỉ email giả mạo với tên gần giống với email chính thức của công ty đối tác (chỉ khác một ký tự) để liên lạc và yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán.
Đồng thời, nhóm đồng phạm ở nước ngoài chỉ đạo các thành viên tại Việt Nam thành lập hàng loạt công ty "ma" với tên gọi tương tự các công ty hợp pháp, nhằm mở các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ USD và tiền Việt Nam VNĐ. Khi nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản này, nhóm tội phạm nhanh chóng chuyển đổi sang VNĐ và phân tán vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.
Mạng lưới chuyển tiền trái phép qua Campuchia
Số tiền chiếm đoạt sau khi được quy đổi sang tiền mặt đã được các bị cáo mang đến hai địa điểm chính để chuyển trái phép sang Campuchia:
- Cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ. Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, địa điểm này đã chuyển 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD sang Campuchia, đồng thời nhận về 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi khoảng 24,6 tỷ đồng.
- Tiệm vàng Đức Long (296 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ. Vợ chồng Đại đã thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 làm điểm giao nhận tiền và hợp tác với một phụ nữ Campuchia tên "Duyên" (còn gọi là bà Mười) để trung chuyển tiền. Từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, nhóm này đã chuyển 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời gửi sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Quy mô đáng báo động và kết quả điều tra
Đường dây tội phạm này đã thành lập hơn 250 công ty "ma" và mở hơn 700 tài khoản cá nhân để phục vụ cho hoạt động phạm tội. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh hơn 100 tài khoản liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu quan trọng.
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 234 con dấu của các công ty "ma" tại nhà của Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb. Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác.
Vụ án bắt nguồn từ việc Công ty December One Rnd Ltd (trụ sở tại Ukraine) bị lừa chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả mạo thông qua email sungsan@rfzone.com. Sau khi phát hiện bị lừa, công ty này đã trình báo sự việc với Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, dẫn đến công hàm đề nghị điều tra vào ngày 2/4/2024.
