Vụ án lừa đảo 2 triệu USD tại Bộ Y tế: Doanh nhân bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ cựu giám đốc
Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Y tế, với số tiền lên tới 2 triệu USD. Bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ này từ ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế.
Bối cảnh từ hai dự án bệnh viện nghìn tỷ
Vụ việc có liên quan mật thiết đến hai dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn trong ngành y tế, bao gồm Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cả hai dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư từ năm 2014, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 9.958 tỉ đồng.
Mỗi dự án được thiết kế với quy mô 1.000 giường bệnh và dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình thi công đã gặp phải nhiều khó khăn và vướng mắc phức tạp, dẫn đến việc nhà thầu phải tạm dừng thực hiện từ tháng 1 năm 2021. Mãi đến năm 2025, sau khi Chính phủ ban hành các chính sách đặc thù về cơ chế và giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc tại hai dự án này, các nhà thầu mới có thể tiếp tục công tác thi công.
Diễn biến phức tạp trong quá trình kiểm tra
Theo kết luận điều tra, vào tháng 3 năm 2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông N.Q.H. - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn, đã tiến hành làm việc với Bộ Y tế. Nội dung làm việc bao gồm nhiều vấn đề, trong đó có việc kiểm tra tiến độ và những vấn đề phát sinh liên quan đến hai dự án bệnh viện trọng điểm nêu trên.
Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 35 đã mời ông Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo, giải trình chi tiết về tiến độ thực hiện hai dự án, cũng như các vi phạm và khuyết điểm (nếu có) được phát hiện. Tại buổi làm việc này, ông N.Q.H. đã trao đổi trực tiếp với ông Thắng và nhấn mạnh: "Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm".
Sau sự kiện đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, đã có trao đổi với ông Thắng thông qua hai trung gian là ông Nguyễn Hữu Tuấn (lúc đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và ông Lê Thành Công (Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế, nguyên là Kế toán trưởng Ban Y tế trọng điểm). Mục đích của việc này là để tìm cách tiếp cận và nhờ sự giúp đỡ từ phía Đoàn kiểm tra số 35.
Màn kịch lừa đảo được dàn dựng tinh vi
Theo lời khai, sau đó, ông Nguyễn Chiến Thắng đã liên hệ và được một người tên là Công dẫn đến nhà riêng của ông Lê Thanh Thiêm, tọa lạc trên phố Bạch Đằng, thành phố Hà Nội. Tại đây, ông Thắng đã giới thiệu và đặt vấn đề nhờ ông Thiêm hỗ trợ, vì biết rằng bị can này có mối quan hệ xã hội rất rộng, đặc biệt là có quan hệ đồng hương với ông N.Q.H. - Trưởng đoàn kiểm tra số 35.
Trong buổi gặp gỡ đó, Lê Thanh Thiêm đã nói với Nguyễn Chiến Thắng rằng mình đã nhờ được ông H. và yêu cầu ông Thắng phải chuẩn bị ngay số tiền 2 triệu USD để Thiêm có thể chuyển giao cho ông H. Nhận được yêu cầu này, ông Thắng đã lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm cho Ban Quản lý dự án và thực hiện ba lần chuyển giao cho Lê Thanh Thiêm, với tổng số tiền đúng bằng 2 triệu USD như đã thỏa thuận.
Kết luận điều tra và những tình tiết trái chiều
Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định: "Sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để Đoàn kiểm tra số 35 tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình kiểm tra tại Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 35 đúng quy định của Đảng".
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thiêm lại đưa ra lời khai hoàn toàn khác. Thiêm khai rằng sau khi nhận số tiền 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, bản thân đã hai lần đưa cho ông N.Q.H. tổng số tiền lên tới 1,4 triệu USD. Mục đích của việc này, theo lời khai của Thiêm, là để ông H. tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân ông Nguyễn Chiến Thắng trong suốt quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra tại Bộ Y tế.
Trái ngược với lời khai trên, ông N.Q.H. đã khai rõ với cơ quan điều tra rằng Đoàn kiểm tra số 35 chỉ tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng mọi quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều 224 Bộ luật Hình sự và đã cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Ông H. cũng khẳng định một cách mạnh mẽ rằng trong suốt quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, bản thân ông không hề được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, cũng như không hề tạo bất kỳ điều kiện nào cho cá nhân ông Nguyễn Chiến Thắng hay Bộ Y tế liên quan đến nội dung kiểm tra của đoàn. Đặc biệt, ông H. phủ nhận hoàn toàn việc nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Lê Thanh Thiêm.
Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa ông N.Q.H. và bị can Lê Thanh Thiêm, nhưng cả hai bên vẫn kiên quyết giữ nguyên lời khai ban đầu của mình, khiến vụ án càng thêm phần phức tạp và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
