Đà Nẵng truy tố Tổng giám đốc GFDI cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt 3.700 tỉ đồng
Ngày 8 tháng 4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, cùng các đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án nghiêm trọng này xảy ra tại chính công ty có trụ sở ở đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.
Quá trình tố tụng và chuyển hồ sơ xét xử
Theo cáo trạng số 48/CT-VKS-P2, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố từ ngày 18 tháng 11 năm 2024 theo quyết định số 163/QĐ-CSKT. Sau quá trình điều tra kéo dài, toàn bộ hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để tiến hành xét xử các bị can.
Viện KSND thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo chính thức đến các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan về kết quả điều tra và truy tố. Cơ quan này đồng thời đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu cụ thể.
Khó khăn trong việc thông báo cho số lượng lớn bị hại
Do số lượng bị hại trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI quá nhiều, việc gửi thông báo trực tiếp cho từng cá nhân gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục và thời gian. Trường hợp có nhu cầu nhận bản chính thông báo truy tố, các cá nhân có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Viện KSND thành phố Đà Nẵng (địa chỉ 755 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ) để được cung cấp đầy đủ thông tin.
Các bị can bị truy tố trong vụ án
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung vào ngày 26 tháng 2 năm 2026. Toàn bộ hồ sơ sau đó được chuyển sang Viện KSND thành phố Đà Nẵng với đề nghị truy tố Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm bao gồm:
- Nguyễn Đỗ Đạt
- Trần Thị Kiều Trang
- Trần Thị Mỹ Hạnh
- Tô Hồng Trà
Tất cả đều bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với quy mô đặc biệt nghiêm trọng.
Chi tiết hoạt động lừa đảo của công ty GFDI
Theo kết quả điều tra được công bố, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 với vốn điều lệ lên đến 80 tỉ đồng. Nguyễn Quang Hoàng giữ vai trò giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty.
Ngay từ khi thành lập, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hình thức huy động tiền của người dân thông qua việc ký kết các hợp đồng vay tài sản. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2023, do hoạt động đầu tư thua lỗ và mất cân đối tài chính nghiêm trọng, để duy trì sự tồn tại của công ty, Hoàng bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền.
Thực chất đây là mô hình "lấy tiền của người sau trả cho người trước" - một hình thức lừa đảo tinh vi. Đến đầu tháng 11 năm 2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI hoàn toàn mất khả năng thanh toán cho 7.541 khách hàng, với tổng dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỉ đồng.
Hành động khẩn cấp của cơ quan chức năng
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2024, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nơi ở của Nguyễn Quang Hoàng cùng các cá nhân liên quan. Trong đợt khám xét này, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, dữ liệu điện tử và các tài sản có giá trị phục vụ cho quá trình điều tra.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp của ông ta. Bị can Hoàng bị cáo buộc đã huy động và chiếm đoạt số tiền khổng lồ hơn 3.700 tỉ đồng từ 7.541 khách hàng thông qua các thủ đoạn lừa đảo có tổ chức.
Vụ án hiện đang chờ phiên tòa xét xử tại TAND thành phố Đà Nẵng, với mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng nghìn người dân.
