Viện Kiểm Sát Hà Nội Truy Tố 10 Bị Can Trong Vụ Lừa Đảo 572 Tỷ Đồng
Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can, bao gồm Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này gây chấn động với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 572 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 5.368 nhà đầu tư.
Mô Hình Hoạt Động Tinh Vi Và Quy Mô Lớn
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo các cá nhân thành lập ba pháp nhân công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Bankland), Công ty Cawiho, và Công ty GBF. Thực tế, các công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự mà chỉ hoạt động theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.
Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao và trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả ba công ty. Ông ta đã hướng dẫn các Chủ tịch HĐQT và Giám đốc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin sai sự thật về các loại hình đầu tư để lôi kéo nhà đầu tư.
Chiêu Thức Lừa Đảo Đa Dạng Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Các bị can đã sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để huy động vốn, bao gồm:
- Kêu gọi góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.
- Bán cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, không có giá trị pháp lý.
- Quảng bá và bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép, như dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.
Để quản lý dòng tiền, Tĩnh đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để đứng tên các tài sản hình thành từ tiền của nhà đầu tư. Công ty Bankland còn soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với nội dung hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận từ các ngành nghề như bất động sản, du lịch, và xuất nhập khẩu, nhưng thực tế không có hoạt động nào được triển khai.
Các bị can còn đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, sổ đỏ, ô tô, và điện thoại iPhone để thu hút thêm người tham gia. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, họ đã ngừng trả lương, thưởng và quà tặng theo cam kết, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay.
Số Tiền Chiếm Đoạt Khổng Lồ Và Thiệt Hại Chưa Được Khắc Phục
Cáo trạng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 572 tỷ đồng, với các con số cụ thể:
- Tại Công ty Bankland: 479 tỷ đồng từ 5.291 bị hại, chỉ trả lại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
- Tại Công ty Cawiho: 88 tỷ đồng từ 59 bị hại, trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.
- Tại Công ty GBF: 4 tỷ đồng từ 18 bị hại, trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.
Vũ Đức Tĩnh và Nguyễn Thị Thanh Vân (với vai trò kế toán trưởng) là hai bị can chính, đã chiếm đoạt 497 tỷ đồng sau khi trừ đi số tiền đã trả lại 75 tỷ đồng. Hiện tại, các bị can vẫn chưa khắc phục được hậu quả, để lại thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Vụ án này làm nổi bật sự nguy hiểm của các mô hình đầu tư đa cấp và bất động sản ảo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính.
