Tòa án TP.HCM mở phiên tòa xét xử nhóm rửa tiền quy mô lớn
Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án liên quan đến một đường dây tội phạm có tổ chức, với sự cấu kết giữa người Việt Nam và nhóm người Nigeria, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài.
Danh sách bị cáo và cáo buộc
Theo cáo trạng, 7 bị cáo bị xét xử về tội Rửa tiền, bao gồm: Mai Trà My (33 tuổi, quê Đắk Lắk, đang trốn truy nã); Mai Vũ Minh (em ruột My, 30 tuổi, quê Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (49 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM); Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, quê Ninh Bình); Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM); Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Ngoài ra, các bị cáo Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM); Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk); cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tất cả đều có liên quan đến hoạt động rửa tiền và vận chuyển tiền bất hợp pháp giữa Việt Nam và Campuchia.
Phương thức hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm
Theo điều tra, nhóm tội phạm này đã sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang có giao dịch kinh tế để lấy thông tin. Sau đó, chúng tạo email giả với tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với công ty đối tác, nêu lý do thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với công ty đối tác, nhằm mở tài khoản ngoại tệ USD và tài khoản tiền Việt Nam VNĐ. Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản này, các đối tượng nhanh chóng đổi sang VNĐ và chuyển vào tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc.
Mai Vũ Minh đã thành lập 9 công ty tại Việt Nam và tham gia giao dịch ngân hàng với tổng số tiền 789.057 USD, hưởng lợi 383.414.000 đồng. Mai Trà My chỉ đạo Minh trong các hoạt động này. Lê Thị Thắm thành lập 53 công ty "ma" và tham gia giao dịch với tổng số tiền 1.493.367,04 USD, hưởng lợi cùng Okoye Christian Ikechukwu số tiền 2.099.290.000 đồng.
Con đường tuồn tiền sang Campuchia
Số tiền chiếm đoạt sau khi được quy đổi sang VNĐ và rút tiền mặt, các bị cáo mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood tại quận 11, TP.HCM do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ, để chuyển trái phép thành USD qua Campuchia. Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, số tiền chuyển qua Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD, trong khi nhận về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Thủy và Nhân hưởng lợi khoảng 24,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia. Vợ chồng Đại hợp tác với một người tên "Duyên" ở Campuchia để trung chuyển tiền. Từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, họ đã giao tiền từ Campuchia về Việt Nam số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng, đồng thời nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Quy mô lớn và kết quả điều tra
Điều tra xác định, băng nhóm đã thành lập hơn 250 công ty "ma" và mở hơn 700 tài khoản cá nhân để phục vụ hoạt động phạm tội. Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu.
Trong đó, khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma". Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phiên tòa xét xử Mai Vũ Minh và đồng phạm dự kiến kéo dài trong 2 ngày, với sự theo dõi sát sao của dư luận về một trong những vụ án rửa tiền có quy mô lớn và phức tạp nhất thời gian gần đây.
