Nguyên Giám đốc Công ty Tân Tân lãnh án 3 năm 9 tháng tù
Ngày 13/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Quốc Tân (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai bị cáo Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ bị cáo Tân) về các tội Trốn thuế và Không chấp hành án. Bị cáo Trần Quốc Tân đã bị tuyên phạt tổng cộng 3 năm 9 tháng tù giam.
Diễn biến vụ án và các hành vi vi phạm
Theo cáo trạng, Công ty Tân Tân chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng, với ba cổ đông góp vốn. Trong đó, bị cáo Tân sở hữu 80% cổ phần, tương đương 6,4 triệu cổ phần, trong khi bà Châu Thị Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người nắm giữ 10%.
Vào ngày 5/7/2011, bị cáo Tân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP.HCM) với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh nhiều lần yêu cầu bị cáo Tân cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá tình hình doanh nghiệp, nhưng ông Tân đã không đáp ứng. Đến tháng 11/2015, bà Thanh đã gửi đơn kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM).
Không chấp hành bản án và hành vi trốn thuế
Bản án của TAND tỉnh Bình Dương cũ buộc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu công ty cho bà Thanh được xem xét, trích lục các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện, dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn yêu cầu đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ).
Mặc dù Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành quyết định thi hành án và sau đó là quyết định cưỡng chế vào tháng 9/2020, các bị cáo vẫn không tuân thủ. Điều này dẫn đến việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) có công văn kiến nghị khởi tố về hành vi không chấp hành án.
Đến giữa năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn về tội Không chấp hành án. Quá trình điều tra cũng phát hiện, từ năm 2015, bị cáo Tân đã cho Công ty TNHH MTV Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân (do con trai làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty Tân Tân.
Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty Tân Tân thu được 8,6 tỷ đồng từ việc cho thuê này, nhưng không xuất hóa đơn, kê khai hoặc báo cáo thuế. Cơ quan điều tra xác định bị cáo Tân đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, dẫn đến khởi tố thêm tội danh Trốn thuế.
Quyết định xử phạt của Tòa án
Theo cơ quan tố tụng, các hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan thi hành án và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Hội đồng xét xử nhận định cần xử lý nghiêm để giáo dục từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.
Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân 1 năm 3 tháng tù về tội Không chấp hành án và 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế, tổng hợp thành 3 năm 9 tháng tù giam. Liên quan đến vụ án, bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Không chấp hành án.
Phiên tòa đã kết thúc với bản án nghiêm khắc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và thi hành án.
