Ông trùm Forex Mr Pips và 73 đồng phạm đối mặt truy tố vì lừa đảo, rửa tiền
Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994, quê TP. Hồ Chí Minh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên) cùng 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gây chấn động dư luận thời gian qua. Ông trùm Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh này, với những hành vi tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nhà đầu tư.
Mạng lưới lừa đảo hình thành từ mối quan hệ cá nhân
Theo kết luận điều tra, khoảng năm 2015, Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, quê Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (46 tuổi, quê Hải Phòng) quen biết và trở nên thân thiết do cùng tham gia một phái võ và công tác trong lực lượng công an. Đến năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, Phong biết đến Phó Đức Nam – lúc này đang là bạn trai của Tâm. Phong cũng nắm được thông tin Nam đang hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, một loại hình kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Nam đã thuê văn phòng, tuyển dụng và điều hành đội ngũ nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn cả Sơn đi cùng. Tại bữa ăn, Nam chủ động giới thiệu về công việc kinh doanh Forex của mình và thừa nhận thỉnh thoảng nhân viên bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ.
Thành lập 'Tổ tư vấn' để trốn tránh pháp luật
Từ đó, ông trùm này đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư mà hạn chế rủi ro nếu bị kiện. Sơn nhấn mạnh cần phải có bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để làm việc với khách hàng. Cả ba thống nhất để Nam nghiên cứu thêm và sẽ báo lại sau.
Khoảng tháng 9/2021, Nam tiếp tục ra Hà Nội và hẹn cả nhóm đi ăn tối. Trong bữa cơm, Nam kể nhân viên bị công an triệu tập do khách hàng kiện vì lừa đảo. Nam lại tha thiết về việc xây dựng bộ phận pháp chế (sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro) và đặt vấn đề về việc thành lập một 'Tổ tư vấn' để hỗ trợ cho công ty và Trung tâm này.
Lúc này, cả nhóm thống nhất nhiệm vụ chung của 'Tổ tư vấn', cụ thể sẽ nhờ luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ. Nhiệm vụ chính của tổ tư vấn là:
- Khi nhân viên của Nam bị kiện và bị công an xác minh, triệu tập thì Phong và Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm tình hình để biết mức độ nghiêm trọng.
- 'Tổ tư vấn' sẽ tư vấn xem có nên bảo nhân viên đến công an làm việc hay không và nếu đến thì luật sư sẽ đi cùng tư vấn cách khai báo.
- Trường hợp nhân viên bị bắt giữ rồi thì luật sư sẽ đứng ra làm luật sư bào chữa cho nhân viên đó.
Nam cam kết tham gia vào 'Tổ tư vấn' và sẽ báo với công ty để chi trả kinh phí cho Trung tâm quản trị rủi ro và 'Tổ tư vấn'.
Hoạt động và lợi nhuận khổng lồ của nhóm tội phạm
Không lâu sau đó, 'Tổ tư vấn' chính thức ra đời, gồm Phó Đức Nam, Phong, Sơn và một luật sư. Nhóm này sinh hoạt trên nhóm Telegram có tên 'Đầu tư rượu vang'. Cùng lúc, nhóm cũng bắt đầu xây dựng 'quy tắc ứng xử của Referal' để nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng trao đổi trước với khách, né trách nhiệm khi họ đầu tư thua lỗ.
Khi chốt xong các kịch bản, ông trùm Mr Pips thông báo về việc công ty đồng ý thành lập 'tổ tư vấn' và sẽ trả cho tổ tư vấn mức thù lao là 350 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể thì Nam sẽ chuyển thêm tiền. Hàng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền cho Phong.
Theo VnExpress, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, ông trùm Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho các đối tượng trong 'Tổ tư vấn'. Số tiền này, Phong chuyển cho luật sư tổng 2,22 tỷ đồng và chuyển cho Trường Sơn 2,02 tỷ đồng. Số còn lại 2,198 tỷ đồng Phong hưởng lợi. Công an kết luận, hành vi của Phong và Trường Sơn đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 'vai trò đồng phạm giúp sức cho Nam'. Nhóm này còn hưởng lợi mỗi người hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc tội Rửa tiền khi cầm một tỷ đồng của Nam để mua 4 thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan điều tra đã thu giữ 890 miếng vàng SJC và 246kg vàng nguyên khối của các đối tượng phạm tội, cùng nhiều tài sản khác liên quan đến người bạn gái của Phó Đức Nam theo Trang Anh.
