Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998, trú tại xã Kẻ Sặt, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Thủ đoạn tinh vi qua mạng xã hội
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian nửa năm, từ ngày 22 tháng 1 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, Phạm Ngân Trang đã thực hiện một thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi. Đối tượng này đã sử dụng tới 4 tài khoản Facebook khác nhau với các tên giả mạo bao gồm “Hoàng Lê Thu”, “Bảo Hân”, “Bích Trâm Nguyễn” và “Hương Giang” để liên hệ, nhắn tin với chị V.T.L.
Trong quá trình trò chuyện, Trang đã giả mạo danh tính là người quen biết, thậm chí là bạn làm ăn thân thiết. Đối tượng này khéo léo trình bày về nhu cầu vay tiền để nhập hàng kinh doanh và đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, hấp dẫn nhằm thuyết phục nạn nhân.
Nạn nhân mất số tiền khổng lồ
Tin tưởng vào những lời hứa ngọt ngào và cơ hội làm ăn, chị V.T.L đã không chút nghi ngờ mà nhiều lần chuyển khoản tiền vào các tài khoản do Trang cung cấp. Tổng số tiền mà nạn nhân đã chuyển đi lên tới gần 30 tỷ đồng, một con số vô cùng lớn.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền vay được vào mục đích kinh doanh như đã cam kết, Phạm Ngân Trang đã dùng toàn bộ vào việc tiêu xài cá nhân phung phí và trả nợ nần cho các khoản vay mượn trước đó của chính mình. Hành vi này cho thấy ý đồ chiếm đoạt tài sản đã được tính toán từ trước.
Chỉ hoàn trả một phần, chiếm đoạt phần lớn
Để tạo vỏ bọc và tránh sự nghi ngờ, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2025, Trang đã hoàn trả lại cho chị V.T.L một phần số tiền cùng một tài sản. Cụ thể, đối tượng này đã trả lại hơn 4,9 tỷ đồng tiền mặt và chuyển nhượng một thửa đất có vị trí tại khu dân cư mới ven quốc lộ 38, với giá trị ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản đã hoàn trả, số tiền còn lại mà Phạm Ngân Trang chiếm đoạt trái phép của nạn nhân lên tới hơn 20,4 tỷ đồng. Đây là một thiệt hại tài chính cực kỳ nghiêm trọng đối với cá nhân bị hại.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án. Các cán bộ đang tập trung thu thập chứng cứ, xác minh chi tiết quá trình giao dịch, đồng thời có thể mở rộng điều tra nếu phát hiện thêm các hành vi phạm tội liên quan hoặc có đồng phạm.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng xác minh thông tin và không nên dễ dàng tin tưởng, chuyển tiền cho những đối tượng lạ mặt dù họ có hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn đến đâu.
