Dựng 'kịch bản' xin chủ trương đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa hai bị cáo Lê Anh Văn (48 tuổi) và Võ Đăng Khoa (45 tuổi), cùng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai thừa nhận có quan hệ quen biết và cùng hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc.
Kịch bản lừa đảo tinh vi từ nhu cầu thực tế
Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền hay điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư dự án bất động sản, hai bị cáo vẫn dựng lên một 'kịch bản' xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư tại khu đất 75-77 đường 3 tháng 2, thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân là ông Mai Văn H., chủ sở hữu khu đất hơn 1.400m² tại khu vực này, từng có ý định xin chủ trương đầu tư nhưng gặp vướng mắc pháp lý.
Biết được nhu cầu này, vào tháng 8/2022, Lê Anh Văn đã đứng ra ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với ông H., cam kết thực hiện trọn gói các thủ tục để được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép xây dựng dự án chung cư cao tầng. Để tạo lòng tin, Văn đưa ra các mốc thời gian cụ thể:
- 60 ngày sẽ có quyết định chủ trương đầu tư.
- Khoảng 120 ngày sẽ có giấy phép xây dựng.
Đồng thời, bị cáo cam kết nếu không hoàn thành công việc sẽ hoàn trả toàn bộ tiền đã nhận. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, ông H. đã chuyển trước cho Văn 3 tỷ đồng theo thỏa thuận. Sau đó, do được hứa hẹn hồ sơ 'đang chạy', ông tiếp tục chuyển thêm 300 triệu đồng vào tháng 3/2023, nâng tổng số tiền lên 3,3 tỷ đồng.
Thủ đoạn làm giả công văn để qua mặt nạn nhân
Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Văn không thực hiện đúng cam kết mà cùng Võ Đăng Khoa bàn bạc cách đối phó để kéo dài thời gian và tiếp tục tạo niềm tin cho bị hại. Khoa đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả hàng loạt văn bản của các cơ quan nhà nước, bao gồm:
- Công văn mang danh nghĩa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- Văn bản của Bộ Giao thông vận tải.
- Tài liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Các văn bản này được làm giả toàn bộ nội dung, chữ ký lãnh đạo và con dấu, thể hiện việc dự án đang được xem xét, thẩm định và sắp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi tạo ra các tài liệu giả, Khoa gửi cho Văn qua ứng dụng Zalo, và Văn tiếp tục chuyển lại cho ông H. để chứng minh rằng thủ tục đang được triển khai đúng tiến độ.
Trên thực tế, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư mà Khoa nộp cho cơ quan chức năng đã bị trả lại do không đảm bảo các điều kiện pháp lý theo quy định. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông H. tìm hiểu và phát hiện các văn bản mà Văn cung cấp đều là giả mạo, từ đó làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Hậu quả và mức án nghiêm khắc
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận, sau khi nhận tổng cộng 3,3 tỷ đồng từ ông H., Lê Anh Văn đã sử dụng 1,4 tỷ đồng cho mục đích cá nhân, phần còn lại chuyển cho Võ Đăng Khoa gần 1,9 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, Văn đã khắc phục 200 triệu đồng, Khoa khắc phục 100 triệu đồng cho bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức và sử dụng thủ đoạn tinh vi khi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Dù cả hai đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gian dối.
Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt:
- Lê Anh Văn: 13 năm 6 tháng tù.
- Võ Đăng Khoa: 12 năm 6 tháng tù.
Cả hai cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền còn lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.
