Công an Hà Nội khởi tố Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm kế toán nghiêm trọng
Chiều ngày 6 tháng 4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình và kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý 1 năm 2026, Công an Hà Nội đã công bố thông tin về một số vụ án điển hình trên địa bàn. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bốn người bị khởi tố với cùng tội danh
Ngoài ông Vũ Minh Châu, PC03 Công an Hà Nội cũng đã khởi tố thêm ba người khác làm việc tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Các cá nhân này bao gồm Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập, cùng với một nhân viên kế toán. Tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô của vụ việc.
Chi tiết vụ việc và thiệt hại ngân sách
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng và trang sức. Ông Vũ Minh Châu từng là Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty cho đến ngày 28 tháng 10 năm 2024, khi người đại diện được thay đổi sang bà Phạm Lan Anh.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt:
- Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế.
- Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Công ty chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra và tổng hợp trước khi đưa lên phần mềm Misa để khai báo thuế.
Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023 và xác định:
- Doanh thu thực tế của công ty từ năm 2020 đến 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng.
- Chênh lệch so với báo cáo thuế lên tới khoảng 9.700 tỉ đồng.
- Thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 150 tỉ đồng.
Thu giữ tài sản và tiếp tục điều tra
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị:
- 23,3 tỉ đồng tiền mặt.
- 7 quyển sổ đỏ.
- Nhiều tài liệu, đồ vật quan trọng.
- Một số lượng lớn kim loại màu vàng và màu bạc.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là làm rõ các vi phạm và sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Phản ứng từ công ty và cam kết khắc phục
Trước đó, vào ngày 25 tháng 3, Công an Hà Nội đã đồng loạt khám xét ba cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, trong đó có hai cơ sở tại phường Hai Bà Trưng. Sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát đã thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra.
Bà Phạm Lan Anh, Giám đốc hiện tại của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đã lên tiếng về động thái tố tụng này. Bà khẳng định rằng công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan công an và hoạt động tại các cơ sở vẫn diễn ra bình thường, tuân thủ tôn chỉ "giữ tín nhiệm hơn giữ vàng". Bà cũng đảm bảo rằng mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng sẽ được bảo vệ đúng quy định.
Doanh nghiệp này đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc khắc phục triệt để những tồn tại trước đây. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định pháp luật. Mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước.
