Ngày 2/8, Vụ 3 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung tối đa hai tháng, tính từ ngày 27/7/2026.
Trước đó, tháng 12/2025, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần – bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hệ sinh thái Egroup và chiêu trò “đánh bóng” hình ảnh
Theo cáo trạng, Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy đứng đầu, vận hành theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính; “điểm tựa” duy nhất của ông Thủy là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Ông lợi dụng thương hiệu này để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, mở rộng chuỗi trường học và trung tâm tiếng Anh.
Trước năm 2019, Apax Leaders mở liên tục mạng lưới với 130 trung tâm tiếng Anh từ Bắc vào Nam, cùng hệ thống trường học Steame thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Trên thực tế, ông Thủy không có tài sản và năng lực tài chính tương xứng; hình ảnh được “đánh bóng” chỉ nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần khống.
Nâng khống vốn lên 962,5 tỷ đồng và bán cổ phần khống
Cáo trạng cáo buộc, từ năm 2014, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ – Kế toán trưởng Công ty Egroup – nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương đương 962,5 triệu cổ phần). Khoảng 70% doanh thu hằng năm của Egroup, tương đương 2.350 tỷ đồng, cũng được tạo từ hoạt động khống.
Ông Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển – Trưởng ban Quan hệ cổ đông – cùng 23 quản lý, nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần. Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy đại diện Egroup chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.
Bằng thủ đoạn trên, giai đoạn 2015-2023, ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng tiền gốc của 10.063 bị hại. Số tiền thu được được ông dùng 70% để trả gốc, lãi cho hợp đồng trước nhằm che giấu hành vi; 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân, vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Cáo trạng xác định ông Thủy đã sử dụng hết toàn bộ số tiền này và hiện không còn khả năng thanh toán.
Vai trò của các bị can trong vụ án
Ông Nguyễn Ngọc Thủy bị xác định là chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính. Bị can Đặng Văn Hiển bị cáo buộc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Egroup, đồng thời chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và đưa ra thông tin gian dối để thuyết phục họ mua cổ phần.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú bị xác định thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup; đồng thời quản lý, phân công Nguyễn Thị Hoài Hương – kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame – cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần. Bị can Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần; còn Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Đối với 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định họ đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần. Theo cáo trạng, từ năm 2021, ông Thủy sử dụng tiền huy động không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước, nhưng các bị can vẫn tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Bà Tống Thị Kim Liên nhận hơn 20 tỷ đồng để hợp thức doanh thu khống
Liên quan hành vi “Nhận hối lộ”, bà Tống Thị Kim Liên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup. Cáo trạng nêu, bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020, bà Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để thực hiện việc tạo doanh thu khống theo yêu cầu của ông Thủy. Hiện C03 đang tiến hành điều tra bổ sung; kết quả sẽ là cơ sở để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.
