Giám đốc du lịch bị đề nghị truy tố vì lừa đảo hơn 8,8 tỷ đồng từ tour ảo
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông báo đã tiếp nhận kết luận điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố chuyển đến. Kết luận này đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một vụ việc gây chấn động trong ngành du lịch.
Bối cảnh và vai trò của bị can
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Hạnh hiện là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế, với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
Tuy nhiên, quá trình kinh doanh của công ty đã gặp phải những khó khăn nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng thua lỗ và nợ nần chồng chất. Dù đã mất hoàn toàn khả năng tài chính để tổ chức các tour du lịch thực tế, bị can Hạnh vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động lừa đảo một cách có hệ thống.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 4 năm 2025, Nguyễn Thị Hạnh đã thiết kế và quảng cáo rầm rộ hàng loạt chương trình du lịch giá rẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mục đích chính của những chiến dịch này là thu hút khách hàng đăng ký và chuyển tiền thanh toán trước.
Cụ thể, bị can đã xây dựng tổng cộng 80 tour du lịch “ảo”, bao gồm các điểm đến trong nước và quốc tế. Những tour này được quảng cáo qua nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội để tạo niềm tin và lôi kéo người dân tham gia. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền, Hạnh không tiến hành bất kỳ hoạt động tổ chức tour nào như:
- Đặt vé máy bay hoặc phương tiện vận chuyển
- Thuê khách sạn hoặc dịch vụ lưu trú
- Liên hệ dịch vụ ăn uống và tham quan
Toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng, bị can đã sử dụng để trả nợ các khoản trước đó hoặc chi tiêu cho mục đích cá nhân, không có bất kỳ khoản đầu tư nào vào dịch vụ du lịch như đã cam kết.
Hậu quả nghiêm trọng và số tiền chiếm đoạt
Hậu quả của vụ việc này là toàn bộ các tour du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025 đều không được thực hiện. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh với 220 nhóm khách hàng liên quan đến 80 tour du lịch ảo.
Kết quả cho thấy tổng số tiền mà khách hàng bị Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt lên đến hơn 8,8 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo và thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.
Diễn biến pháp lý và lời khai của bị can
Vào cuối tháng 4 năm 2025, Nguyễn Thị Hạnh đã chủ động đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng hết cho mục đích cá nhân.
Hiện tại, vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định pháp luật, với kết luận điều tra đã được chuyển đến Viện Kiểm sát để xem xét truy tố. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp để làm rõ mọi khía cạnh của vụ án, đảm bảo công lý được thực thi và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
