Giả mạo người chết giao dịch nhà đất, chiếm đoạt tiền ngân hàng: Bị cáo lĩnh 12 năm tù
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (sinh năm 1980, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án liên quan đến hành vi giả mạo người đã chết để giao dịch nhà đất và chiếm đoạt tiền ngân hàng, gây chấn động dư luận.
Thủ đoạn tinh vi với các pháp nhân công ty
Theo cáo trạng, bị cáo Chu Trường Giang đã thành lập và mua lại nhiều pháp nhân công ty, bao gồm:
- Công ty Cổ phần đầu tư VNFF Việt Nam
- Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam
- Công ty TNHH Q&A Hà Nội
Sau đó, bị cáo nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật cho các doanh nghiệp này. Vào tháng 6/2018, do cần tiền cho mục đích cá nhân và trả nợ, Giang đã sử dụng các pháp nhân trên để lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa là thuốc tân dược, nhằm vay tiền từ Ngân hàng NCB và chiếm đoạt.
Quá trình vay vốn và chiếm đoạt
Bị cáo tiến hành lập khống các hợp đồng mua bán thuốc tân dược giữa Công ty Hải Nam, Công ty Q&A Hà Nội và Công ty VNFF Việt Nam. Thông qua bạn gái, Giang quen biết anh Phạm Văn T (Phó giám đốc Ngân hàng NCB chi nhánh Hà Nội) và đặt vấn đề vay vốn. Trong hồ sơ vay vốn, Giang nhờ lái xe là anh Đặng Việt H ký tên Phó giám đốc Công ty Hải Nam vào các tài liệu.
Bị cáo sử dụng một thửa đất tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (cũ) để thế chấp. Sau khi ngân hàng kiểm tra pháp lý và giải ngân, Giang chỉ đạo nhân viên rút hơn 2,6 tỷ đồng từ các tài khoản công ty để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Khi các doanh nghiệp không trả nợ, ngân hàng phát hiện thửa đất thế chấp có vấn đề.
Giả mạo người đã chết trong giao dịch đất đai
Điều tra cho thấy, tháng 5/2018, Giang cho anh Trần Gia B vay 300 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng, thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Gia H (bố đẻ anh B). Tuy nhiên, thời điểm đó, ông H đã chết. Giang yêu cầu anh B chuyển nhượng thửa đất cho anh Đặng Việt H, lái xe của mình.
Chị Nguyễn Thị N (người môi giới) đã thuê người đóng giả ông Trần Gia H để ký hợp đồng ủy quyền. Sau đó, Giang làm thủ tục để anh Đặng Việt H đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do cần tiền, Giang nảy sinh ý định thế chấp thửa đất này để vay ngân hàng.
Anh B sau đó nghi ngờ bị lừa đảo, liên hệ với chị N để trả tiền và nhận lại sổ đỏ, nhưng Giang từ chối với lý do đã thế chấp đất. Cơ quan tố tụng xác định chị N không biết việc Giang lập khống hồ sơ vay vốn, nên không xử lý hình sự.
Hậu quả và bản án
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị Giang sử dụng hết. Anh Đặng Việt H, do nể nang, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Giang nhưng không bàn bạc hay làm hồ sơ khống, nên bị xử lý với vai trò đồng phạm.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Chu Trường Giang 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này làm nổi bật những thủ đoạn tinh vi trong gian lận tài chính và giao dịch bất động sản, cảnh báo về sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát pháp lý trong các giao dịch ngân hàng và đất đai.
