Cựu Trưởng Công an Phú Quốc và đồng phạm đối diện bản án vì lừa đảo 67,7 tỷ đồng
Sáng ngày 22/4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm thứ hai đối với bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, cựu Trưởng Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh An Giang) cùng đồng phạm Nguyễn Thị Hằng. Hai bị cáo phải đối mặt với các tội danh nghiêm trọng bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Chi tiết vụ án lừa đảo quy mô lớn
Theo cáo trạng được công bố, dù biết rõ nhiều thửa đất tại khu vực Phú Quốc là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện để chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng vẫn cố tình đưa ra thông tin sai sự thật. Họ đã nhận tiền từ người dân với những lời cam kết hứa hẹn "làm sổ" một cách bất hợp pháp.
Đáng chú ý, hai bị cáo còn thống nhất bán phần diện tích đất dôi dư khoảng 30.000m² của bà Tr. cho người khác, mặc dù phần đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Hành động này được xác định nhằm mục đích tạo niềm tin và tiếp tục thu tiền từ các bị hại một cách liên tục.
Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỷ đồng. Các nạn nhân phải chịu thiệt hại với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo.
Hành vi rửa tiền phức tạp
Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, Nguyễn Thị Hằng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản của người thân và quen biết để "giữ hộ". Tiếp theo, số tiền này được sử dụng để mua nhà và đất tại Hà Nội và Phú Quốc nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Tổng số tiền được xác định liên quan đến hành vi rửa tiền lên đến gần 21 tỷ đồng.
Lời khai trái ngược giữa hai bị cáo
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai rằng bà quen biết Lê Văn Mót thông qua một người bạn tại Hà Tiên. Ban đầu, mối quan hệ chỉ là mua bán nhỏ lẻ, nhưng sau đó phát sinh tình cảm cá nhân. Hằng cho biết chính ông Mót là người giới thiệu các bị hại và hướng dẫn cách thực hiện giao dịch, bao gồm cả việc trả lời khi khách hàng thắc mắc về tính pháp lý của đất.
"Bị cáo không quen biết các bị hại. Khi hỏi đất rừng sao làm được giấy thì anh Mót không trả lời. Những lần sau, khi bị hại hỏi, anh Mót dạy bị cáo trả lời", bị cáo Hằng trình bày. Bà còn tiết lộ do có mối quan hệ tình cảm với ông Mót nên người này thường xuyên cầm điện thoại và xóa tin nhắn, khiến bà không còn tài liệu để chứng minh các nội dung đã trình bày.
Ngược lại, bị cáo Lê Văn Mót chỉ thừa nhận có quen biết và giới thiệu Hằng với một số người có nhu cầu làm thủ tục đất đai. Ông khẳng định không tham gia thỏa thuận, không nhận tiền và không hưởng lợi từ các giao dịch. "Tôi chỉ giới thiệu thông tin ban đầu, không tham gia mua bán, không nắm rõ nội dung cụ thể giữa các bên", bị cáo Mót khai.
Đối với các cáo buộc liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót phủ nhận việc nhận tiền hoặc chỉ đạo giao dịch. Ông cho rằng mình không liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản và chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu ban đầu.
Quá trình điều tra và xét xử
Từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng lần lượt bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tại phiên tòa, bị cáo Mót đã phủ nhận việc cùng "em gái nuôi" là Hằng lừa đảo chiếm đoạt số tiền nêu trên. Vụ án tiếp tục được xét xử với nhiều tình tiết phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận.
