Cựu Đại tá Công an Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, bị can Lê Văn Mót, nguyên là Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Dù là người nắm rõ quy định, chủ trương và quy hoạch về quản lý đất trên địa bàn, bị can đã lợi dụng vị trí công tác, uy tín cá nhân và các mối quan hệ để thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn tinh vi qua nhiều giao dịch đất đai
Từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ quen biết, bị can Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất và hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Mặc dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị can vẫn cố tình đưa ra thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các bị hại.
Để che giấu hành vi, bị can Mót không trực tiếp đứng tên giao dịch mà giới thiệu bị can Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình), người từng có tiền án liên quan hành vi lừa đảo, đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai với các bị hại.
Các vụ việc cụ thể với thiệt hại khổng lồ
Cụ thể, vào tháng 11/2021, bà T.T.M.Tr. có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. Diện tích này chủ yếu là đất rừng đặc dụng, phần còn lại do Nhà nước quản lý. Sau khi xem hồ sơ, bị can Mót đồng ý và giới thiệu bà T.T.M.Tr. làm việc với Hằng.
Theo thỏa thuận, Hằng nhận làm giấy tờ đất với giá 380 triệu đồng/1.000m², tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn 160 tỷ đồng. Đến tháng 6/2022, Hằng tiếp tục ký thêm hợp đồng dưới dạng cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 10ha tại xã Hàm Ninh, với tổng giá trị hơn 38 tỷ đồng.
Dù biết rõ các thửa đất không thể hợp thức hóa, bị can Hằng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Ngược lại, bị can Mót nhiều lần trấn an bị hại rằng việc làm giấy tờ là khả thi, thậm chí viện dẫn khả năng điều chỉnh quy hoạch trong tương lai. Tin tưởng vào vị trí và uy tín của bị can Mót, bà T.T.M.Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng, tổng cộng gần 22 tỷ đồng.
Hành vi rửa tiền phức tạp
Sau khi nhận tiền lừa đảo, bị can Nguyễn Thị Hằng đã cho người thân giữ rồi lấy tiền đó mua đất, mua nhà tại Hà Nội và Phú Quốc. Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, bị can Mót và bị can Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng.
Ngoài bà T.T.M.Tr. bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng, các bị hại khác như ông L.V.T., ông H.V.T., ông T.D.C. cũng bị lừa đảo với số tiền lớn thông qua các giao dịch mua đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, ông L.V.T. và ông H.V.T. bị chiếm đoạt 11 tỷ đồng liên quan giao dịch mua 1ha đất; một số bị hại khác chuyển hơn 20 tỷ đồng để mua 3,5ha đất tại ấp Bãi Vòng.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang xác định ngoài hành vi lừa đảo, bị can Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi “rửa tiền” với số tiền lớn thông qua nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Cụ thể, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Hằng đã nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và quen biết để “giữ tiền dùm” hoặc đứng tên giao dịch.
Tổng số tiền được bị can Hằng chuyển qua các tài khoản này gần 21 tỷ đồng. Trong đó, một phần tiền được sử dụng để mua nhiều bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội, đứng tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản. Kết quả điều tra cho thấy các cá nhân liên quan đều xác nhận việc nhận tiền theo yêu cầu của Hằng, chủ yếu để giữ hộ, chuyển lại hoặc đứng tên tài sản.
Hậu quả và biện pháp xử lý
Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để tham gia các giao dịch tài chính, mua bán bất động sản và che giấu nguồn gốc dòng tiền. Từ ngày 28/5/2023 đến ngày 9/4/2024, bị can Lê Văn Mót và bị can Nguyễn Thị Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho nhiều cá nhân, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an và công tác quản lý đất đai tại địa phương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
