Bắc Ninh khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng trong giao dịch tóc
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc gây chấn động khi liên quan đến một giao dịch mua bán tóc quốc tế với giá trị lên tới 2,158 tỷ đồng, thể hiện phương thức phạm tội tinh vi.
Diễn biến vụ việc và thủ đoạn lừa đảo
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu từ ngày 3/4, khi Công an xã Văn Môn tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Công (sinh năm 1995, trú thôn Bình An, xã Văn Môn) và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) về việc bị lừa đảo trong quá trình mua bán tóc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua nền tảng WhatsApp, Thắng đã làm quen với ông Saphiruddi – một doanh nhân kinh doanh tóc.
Cuối tháng 3/2026, do cần tiền tiêu xài, Thắng bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1987, trú thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) để tìm nguồn hàng nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt. Sau đó, Thắng hẹn ông Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4, ông Saphiruddi nhập cảnh, mang theo 115,25kg tóc các loại. Do không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thắng đã nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1988, trú thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng và định giá.
Khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực lán của anh Công ở thôn Bình An, xã Văn Môn, hai bên tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 4 thùng carton chứa tóc dài từ 60–80cm. Sau khi cân đo, tổng khối lượng xác định là 115,25kg, với giá trị thống nhất 2,158 tỷ đồng. Ông SK Saphiruddi nhờ anh Công nhận hộ tiền. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt và hứa sẽ chuyển khoản số còn lại.
Thủ đoạn tạo giao dịch giả và hành vi trốn tránh
Sau đó, Thắng gọi Nguyễn Ngọc Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn mình ở lại thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, Thắng đã sử dụng một ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo giao dịch chuyển tiền giả với số tiền 2,058 tỷ đồng và gửi hình ảnh "biên lai" cho ông SK Saphiruddi, thông báo đã thanh toán.
Do tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng đã xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Công và ông SK Saphiruddi đến Công an xã Văn Môn trình báo. Nhận thấy hành vi bị phát hiện, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Thu hồi tang vật và điều tra mở rộng
Đối với số tóc của ông SK Saphiruddi, trưa ngày 3/4, một lái xe taxi đang đỗ tại tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được một người đàn ông thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Trang. Hiện số hàng này đã được chuyển cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Xác định đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn tinh vi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Văn Môn tập trung xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắng. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
