Nhóm điều hành Bankland lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (gọi tắt là Công ty Bankland). Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng để chiếm đoạt tổng cộng hơn 500 tỷ đồng từ 5.368 nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Thủ đoạn tinh vi với lời hứa lãi suất "trên trời" và quà tặng giá trị
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP.HCM) đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Điều đáng nói là những doanh nghiệp này không hề tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa nào.
Vũ Đức Tĩnh là người bỏ toàn bộ chi phí thành lập Công ty Bankland, đứng ra chỉ đạo hoạt động với vai trò cố vấn cấp cao. Bị can này đã bàn bạc, thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng giám đốc. Các bị can thỏa thuận Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.
Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn. Công ty Bankland tuyên truyền đưa cho nhà đầu tư 2 lựa chọn: trở thành cổ đông (đồng thời là nhân viên) hoặc trở thành nhà đầu tư.
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao từ 3-5,1%/tháng. Đặc biệt, nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng/ngày, đồng thời được công ty sang tên "sổ đỏ" của mảnh đất có giá trị bằng 45% mức đầu tư.
Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia, Công ty Bankland liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại với quà tặng có giá trị lớn như: tặng thêm % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại iPhone, tặng chuyến du lịch... mà không kể đến lãi suất đã cam kết trước đó.
Chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng qua 3 hình thức chính
Cáo trạng xác định, với phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, dưới sự điều hành của Tĩnh, nhóm bị can đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cụ thể:
- Chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện.
- Chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các dự án bất động sản không có thật.
Quá trình điều tra xác định tổng số 4.736 nhà đầu tư đã "đổ" tiền vào Công ty Bankland. Tuy nhiên, có đến 1.182 người không xác định được địa chỉ nên Cơ quan điều tra không thể làm việc trực tiếp.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội khẳng định, các yêu cầu, đề nghị của các nhà đầu tư (bị hại) đối với Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận siêu cao, không minh bạch.
