Nữ Chủ Tịch Công Ty Bất Động Sản Bị Bắt Vì Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng
Ngày 20 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Tiền hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), một doanh nghiệp được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
Phương Thức Lừa Đảo Tinh Vi
Công ty Đảo Vàng ban đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4 năm 2018, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Trụ sở chính của công ty đặt tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, bà Nguyễn Ngọc Tiền, với vai trò giám đốc và đại diện pháp luật, đã bị tố cáo về những dấu hiệu đảo trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Cụ thể, công ty này đã tham gia vào dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3 năm 2018, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng.
Doanh nghiệp này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu về số tiền tương ứng với 95% giá trị lô đất từ nhiều khách hàng, bất chấp những rủi ro pháp lý hiện hữu.
Hàng Chục Nạn Nhân Rơi Vào Bẫy
Một trong những trường hợp điển hình là ông N.V.D., người đã bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ quen biết, ông D. được giới thiệu mua nền đất và đã chuyển khoản tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng cho Công ty Đảo Vàng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Theo thoả thuận, đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại, nhưng công ty này không thông báo cũng như không thực hiện cam kết, viện dẫn lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.
Ông D. đã nhiều lần liên hệ để yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển, nhưng Công ty Đảo Vàng từ chối giải quyết. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, ông D. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Hành Vi Phạm Tội
Căn cứ vào kết quả điều tra, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc, với tên gọi khác là Royal Streammy Villas, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chủ trì, chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Đáng chú ý, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, trong khi khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với tư cách Giám đốc Công ty Đảo Vàng, đã tự ý ký hợp đồng và thu về tổng cộng 131,3 tỷ đồng từ khách hàng. Cho đến nay, đã có 13 khách hàng chính thức tố cáo công ty này về việc ký hợp đồng bán 19 nền đất trong dự án, trong đó bao gồm ông N.V.D., với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 41,2 tỷ đồng.
Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền được xác định đã vi phạm điều 174 Bộ luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và làm xói mòn niềm tin vào thị trường bất động sản. Vụ việc hiện đang được điều tra sâu rộng để làm rõ mọi khía cạnh pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
