Công tố Mỹ điều tra vụ gian lận 430 triệu USD liên quan đến BlackRock và HPS
Theo thông tin từ Reuters, các công tố viên Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào một nhóm công ty viễn thông. Động thái này diễn ra sau khi HPS Investment Partners – nhánh tín dụng tư nhân của tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ BlackRock – phát hiện hơn 400 triệu USD trong tổng số khoản vay mà họ cung cấp bị bảo đảm bằng những khoản phải thu giả mạo, không có thực.
Trung tâm của vụ bê bối tài chính
Nhân vật chủ chốt trong vụ việc này là Bankim Brahmbhatt, một giám đốc điều hành ít tên tuổi nhưng lại kiểm soát nhiều công ty vay vốn quy mô lớn từ các quỹ của HPS. Kể từ năm 2020, các quỹ do HPS quản lý đã bắt đầu rót vốn vào những doanh nghiệp có liên quan đến Brahmbhatt. Các khoản vay này được bảo đảm bằng các khoản phải thu mà doanh nghiệp tuyên bố đang được những tập đoàn viễn thông lớn nợ.
Tuy nhiên, theo cáo buộc trong hồ sơ gửi tòa án Delaware hồi đầu năm nay, HPS cho rằng toàn bộ hệ thống chứng từ dùng để xác minh các khoản phải thu đó đã bị làm giả một cách có chủ đích. Các quỹ của HPS mô tả đây là “một vụ gian lận đặc biệt trắng trợn và trên diện rộng”, với quy mô lên tới 430 triệu USD.
Diễn biến phức tạp và cuộc điều tra của EDNY
Cuộc điều tra hiện đang được dẫn dắt bởi Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Đông New York (EDNY), đặt tại Brooklyn. Trong tổng số 430 triệu USD mà HPS đã cho vay, khoảng một nửa được tài trợ thông qua đòn bẩy tài chính từ ngân hàng BNP Paribas của Pháp. Cho đến nay, cả BlackRock, EDNY và BNP Paribas đều từ chối bình luận về vụ việc, trong khi Brahmbhatt vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào.
Theo tờ Wall Street Journal, HPS bắt đầu cho các công ty có liên hệ với Brahmbhatt vay ngay từ tháng 9 năm 2020. Quy mô khoản vay sau đó được mở rộng từ 385 triệu đô la vào năm 2021 lên khoảng 430 triệu đô la vào tháng 8 năm 2024. Vấn đề chỉ bắt đầu lộ diện vào tháng 7 năm 2025, khi một nhân viên của HPS phát hiện những điểm bất thường trong địa chỉ email của khách hàng được dùng để xác minh hóa đơn.
Báo cáo điều tra nội bộ cho thấy một số địa chỉ email đến từ các tên miền giả mạo, bắt chước các công ty thật. Cuộc kiểm tra sâu hơn sau đó tiết lộ rằng nhiều thư từ và chứng từ quan trọng đã bị làm giả. Đáng chú ý, một nhân viên của HPS đã tìm đến văn phòng các công ty thuộc sở hữu của Brahmbhatt tại Garden City, New York, nhưng phát hiện toà nhà bị khoá kín, không có bất kỳ nhân viên nào ra vào, được những người thuê nhà gần đó xác nhận.
Hệ lụy và lo ngại về thị trường tín dụng tư nhân
Các chuyên gia tài chính nhận định, vụ việc này không chỉ dừng lại ở một nghi án gian lận riêng lẻ. Các quỹ của HPS là những phương tiện tài chính chuyên về tài chính được bảo đảm bằng tài sản – một phân khúc ngách của thị trường tín dụng tư nhân đang tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, gần đây, lĩnh vực này bắt đầu bộc lộ nhiều rủi ro đáng lo ngại.
Những vụ phá sản gần đây như First Brands, nhà cung cấp linh kiện ô tô lớn tại Mỹ, hay công ty cho vay dưới chuẩn Tricolor đã làm gia tăng quan ngại về độ bền vững của thị trường tín dụng tư nhân trị giá hàng nghìn tỷ USD tại Mỹ. Hệ lụy là hàng tỷ USD nợ chưa được công bố và các khoản thua lỗ âm thầm tại nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư lớn.
Trong bối cảnh đó, nghi án các khoản phải thu “ảo” liên quan đến HPS đang làm dấy lên câu hỏi lớn hơn: liệu sự tăng trưởng nóng của tín dụng tư nhân, với các cấu trúc cho vay phức tạp và mức độ minh bạch hạn chế, có đang che giấu những rủi ro hệ thống mới cho thị trường tài chính Mỹ?
BlackRock và chiến lược mở rộng sang thị trường tư nhân
Vụ gian lận xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với BlackRock – tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản quản lý. Công ty này vừa mua lại HPS Investment Partners hồi đầu năm 2025 như một phần trong kế hoạch mở rộng sang thị trường tín dụng tư nhân.
Được thành lập năm 1988 và có trụ sở tại New York, BlackRock xây dựng vị thế dựa trên năng lực quản trị rủi ro, nền tảng công nghệ Aladdin và mạng lưới đầu tư đa dạng. Trong hơn một thập kỷ qua, bên cạnh mảng ETF nổi tiếng iShares, BlackRock đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang lĩnh vực thị trường tư nhân, bao gồm hạ tầng, bất động sản và đặc biệt là tín dụng tư nhân, nhằm tận dụng nhu cầu tìm kiếm lợi suất cao hơn. HPS Investment Partners được coi là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược này.
Theo: Reuters, WSJ, markettimes.vn
