Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên hack và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Theo điều tra, nhóm này đã thực hiện giao dịch mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Mạnh
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Mạnh (22 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa). Mạnh được xác định là người điều hành các nhóm kín trên Telegram, nơi diễn ra hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng bị đánh cắp. Các đối tượng khác trong đường dây bao gồm Lê Văn Hùng (24 tuổi), Trần Văn Nam (21 tuổi) và một số người khác.
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng phần mềm độc hại để tấn công vào hệ thống ngân hàng hoặc lừa đảo người dùng cung cấp thông tin đăng nhập. Sau đó, chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rao bán trên các nhóm kín với giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi tài khoản, tùy vào số dư và hạn mức giao dịch.
"Chúng tôi phát hiện Mạnh đã mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng chỉ trong vòng 6 tháng, với tổng số tiền giao dịch lên đến 2 tỷ đồng", một cán bộ điều tra cho biết. "Các tài khoản này thường được sử dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp khác."
Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Hành vi hack và mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và bí mật thông tin cá nhân. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh và đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Khuyến cáo người dân
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, không truy cập vào các đường link lạ, và thường xuyên thay đổi mật khẩu. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để kịp thời xử lý.
