Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây này hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội để giao dịch và thanh toán qua tiền ảo.
Diễn biến vụ án
Ngày 15/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn A (SN 1995, trú tại huyện Hoằng Hóa), Trần Thị B (SN 1998, trú tại huyện Quảng Xương), Lê Văn C (SN 1996, trú tại huyện Thọ Xuân) và Phạm Văn D (SN 1997, trú tại huyện Triệu Sơn) về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan như: 5 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động, 20 thẻ ATM, 30 sim rác cùng nhiều tài liệu khác. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng từ tháng 6/2022 đến nay.
Thủ đoạn tinh vi
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người dân thông qua nhiều hình thức như: mua lại từ các đối tượng khác trên không gian mạng, đánh cắp thông tin qua các trang web giả mạo, hoặc lừa đảo chiếm đoạt thông tin qua tin nhắn, cuộc gọi giả mạo. Sau đó, chúng rao bán công khai trên các nhóm kín trên mạng xã hội với giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tài khoản, tùy vào hạn mức và số dư.
Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tiền ảo (cryptocurrency) để thanh toán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Hậu quả và cảnh báo
Hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, gây thiệt hại về tài chính cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Trung tá Nguyễn Văn X, Phó trưởng phòng PA05 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đây là đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi. Chúng tôi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ ràng."
Xử lý pháp lý
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tham gia vào hoạt động mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an toàn thông tin cho người dân.
