Tuyên Quang: Khởi tố 3 giám đốc công ty vì hành vi trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba cá nhân giữ chức vụ giám đốc công ty. Họ bị cáo buộc thực hiện hành vi trốn thuế, vi phạm quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Chi tiết về các bị can và hành vi phạm tội
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến 2024, Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang), giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên, đã không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa. Ông này cũng không kê khai thuế đối với hoạt động bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Số tiền thuế bị trốn trong trường hợp này lên đến hơn 258 triệu đồng.
Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tuyên Quang cùng một số địa phương khác, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm hai bị can khác. Cụ thể, Nguyễn Hùng Vĩ (sinh năm 1981, trú tại Quảng Ninh), giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN, bị cáo buộc trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng. Đồng thời, Lê Hùng Dũng (sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát, cũng bị khởi tố với hành vi tương tự, gây thiệt hại trên 738,5 triệu đồng.
Thủ đoạn phức tạp và hậu quả nghiêm trọng
Cơ quan Công an cho biết, thủ đoạn của các đối tượng này khá tinh vi. Họ đã mua trái phép số lượng lớn hóa đơn khống từ các "doanh nghiệp ma" – những đơn vị chỉ tồn tại trên giấy tờ mà không có hoạt động kinh doanh thực tế. Mục đích của việc này là để hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng, từ đó kê khai và quyết toán thuế một cách gian dối. Hành vi này nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp một cách bất hợp pháp.
Tổng cộng, hành vi trốn thuế của ba giám đốc công ty này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước một khoản tiền lớn, lên đến hơn 1,8 tỷ đồng. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Tiến trình điều tra và xử lý tiếp theo
Hiện tại, các vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra sâu rộng. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình tố tụng. Việc này nhằm răn đe các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo vệ lợi ích của Nhà nước.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bước tiếp theo sẽ bao gồm thu thập thêm chứng cứ, xác minh chi tiết các giao dịch liên quan, và có thể mở rộng điều tra nếu phát hiện thêm dấu hiệu phạm tội. Sự việc này cũng cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Công an trong cuộc chiến chống các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách quốc gia.
