Cảnh sát bang Tây Bengal, Ấn Độ, vừa bắt giữ Minar Mondal, một cựu tài xế xe buýt từng làm việc cho chính quyền bang, sau khi khám xét ngôi nhà của ông này và thu giữ 15kg vàng cùng 28,5 crore rupee tiền mặt (hơn 78,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền mặt được cất giấu trong 35 bao tải, khiến ngay cả lực lượng chức năng cũng phải bất ngờ vì quy mô tài sản khổng lồ.
Cuộc đột kích diễn ra tại quận Birbhum, bắt đầu từ tối 28/7 và kéo dài gần 15 giờ, hoàn tất vào ngày 29/7. Trước đó, cảnh sát nhận được tin tình báo về việc có một lượng lớn tài sản nghi có nguồn gốc bất minh được cất giấu tại nhà ông Mondal. Theo The Hindu, tang vật bao gồm 15kg vàng thỏi, ước tính trị giá 21,5 crore rupee (gần 59,5 tỷ đồng) theo giá thị trường hiện nay, và khoảng 28,5 crore rupee tiền mặt.
Tài sản khổng lồ trong căn nhà bình dị
Điều đáng chú ý là ngôi nhà của ông Mondal có vẻ ngoài khá đơn sơ, không ai nghĩ bên trong lại cất giấu một khối tài sản lớn đến vậy. Để kiểm đếm số tiền mặt, cảnh sát phải huy động 5 máy đếm tiền chạy liên tục cùng nhiều thùng chuyên dụng để vận chuyển tang vật ra khỏi hiện trường. Tổng giá trị số tiền mặt và vàng bị thu giữ ước tính lên tới khoảng 50 crore rupee, tương đương hơn 138 tỷ đồng.
Ngay sau cuộc khám xét, Minar Mondal đã bị bắt giữ. Cảnh sát xác nhận một vụ án đã được khởi tố và quá trình điều tra đang được mở rộng nhằm làm rõ nguồn gốc của khối tài sản cũng như vai trò của những cá nhân liên quan. Giới chức địa phương cho rằng đây có thể là một mắt xích quan trọng trong các đường dây khai thác khoáng sản trái phép và rửa tiền tại bang Tây Bengal.
Liên quan đến ông trùm khai thác đá
Theo cơ quan điều tra, Minar Mondal là anh rể của Tulu Mondal, còn gọi là Mohd Nazibuddin, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá hiện đang bỏ trốn. Tulu Mondal được cho là có mối quan hệ thân cận với Anubrata Mondal, một nhân vật từng có ảnh hưởng lớn của đảng Trinamool Congress tại quận Birbhum.
Chính quyền bang Tây Bengal đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các đường dây khai thác đá trái phép và buôn lậu cát tại Birbhum, địa phương được xem là “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trong nhiều năm qua. Vụ việc vì thế được đánh giá là một phần của nỗ lực trấn áp tội phạm tài nguyên, vốn gây nhức nhối kéo dài ở khu vực này.
Vụ thu giữ lớn nhất kể từ bê bối tham nhũng
Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng lớn nhất tại Tây Bengal kể từ vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cựu Bộ trưởng Giáo dục bang Partha Chatterjee. Trước đó, lực lượng chức năng từng thu giữ khoảng 50 crore rupee tiền mặt cùng hơn 5kg vàng từ các bất động sản của Arpita Mukherjee, trợ lý thân cận của ông Chatterjee, trong quá trình điều tra một vụ án gây chấn động dư luận.
Cái tên Anubrata Mondal cũng không xa lạ với các cơ quan điều tra. Năm 2022, ông ta từng bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) bắt giữ trong vụ án buôn lậu gia súc, bị tạm giam hơn hai năm trước khi được tại ngoại vào năm 2024. Hiện CBI và Cục Thi hành án Ấn Độ vẫn tiếp tục điều tra hàng chục bất động sản, các giao dịch đất đai cùng nhiều doanh nghiệp bị nghi có liên quan đến vụ án này.
Cam kết không khoan nhượng
Lãnh đạo chính quyền bang khẳng định chiến dịch chống tham nhũng và truy quét các băng nhóm khai thác tài nguyên trái phép sẽ tiếp tục được triển khai với phương châm “không khoan nhượng”. Giới chức cũng nhấn mạnh những cá nhân bị phát hiện tích lũy tài sản bất hợp pháp từ việc khai thác tài nguyên công sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Với quy mô tài sản bị phát hiện lần này, giới chức nhận định đây có thể là một mắt xích quan trọng trong quá trình làm rõ các đường dây khai thác khoáng sản trái phép và hoạt động rửa tiền tại bang Tây Bengal. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được mở rộng, hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ nhiều góc khuất trong hoạt động kinh doanh tài nguyên tại địa phương này.
