Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu và thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Đường dây nhập lậu hơn 3.400 viên kim cương
Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Các bị can mới bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú tại phường Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP.HCM).
Vai trò của từng bị can trong đường dây
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC. Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.
Thủ đoạn hợp thức hóa kim cương nhập lậu
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.
Mở rộng chuyên án, khởi tố 31 bị can
Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, kết quả mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Đường dây này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, nhập lậu kim cương từ Ấn Độ, Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.
