Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Theo đó, cơ quan điều tra đã kê biên 111 nhà đất, thu giữ nhiều siêu xe như Ferrari, Porsche, Lamborghini cùng số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng liên quan đến vụ án.
Quy mô vụ án và số tài sản bị thu giữ
Cụ thể, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Không tố giác tội phạm”. Tang vật thu giữ bao gồm 111 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 3 siêu xe Ferrari, Porsche, Lamborghini; cùng nhiều ô tô hạng sang khác.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2024, Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) đã thành lập nhiều công ty, sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép, cùng đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hơn 2.600 bị hại ở Việt Nam và nước ngoài, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Mr Pips
Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips đã thiết lập các trang web giao dịch ngoại hối, tiền ảo, tiền điện tử, vàng, chứng khoán quốc tế... để thu hút nhà đầu tư. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng như Telegram, WhatsApp, Zalo... để tư vấn, mời chào nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch do chúng lập ra. Ban đầu, chúng cho nhà đầu tư rút được một phần lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma”, thuê người đứng tên, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau, sử dụng tiền ảo để chuyển tiền ra nước ngoài, mua bất động sản, siêu xe, đồng hồ hàng hiệu... nhằm hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Đối tượng cầm đầu và các bị can liên quan
Phó Đức Nam (Mr Pips) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các công ty, sàn giao dịch. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 bị can khác, trong đó có những người giúp sức đắc lực như: Lê Khánh Hàng (SN 1998, trú tại Cà Mau), Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại Hà Nội), Trần Văn Dũng (SN 1996, trú tại Hà Nam)...
Đáng chú ý, trong số các bị can có cả nhân viên ngân hàng, kế toán, chuyên viên tư vấn đầu tư... đã tiếp tay cho đường dây lừa đảo. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan.
Biện pháp xử lý tài sản và khắc phục hậu quả
Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa hơn 400 tài khoản ngân hàng của các đối tượng và người có liên quan, với tổng số dư hơn 300 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên 111 nhà đất tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ...
Đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để định giá, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bị hại trong vụ án”.
Khuyến cáo của cơ quan công an
Qua vụ án này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán quốc tế... mời chào lợi nhuận cao bất thường. Người dân chỉ nên đầu tư qua các kênh chính thống, được cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
