Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hòa Bình, thường gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, về tội rửa tiền. Số tiền bị cáo buộc liên quan gần 320 tỉ đồng được chuyển qua ví điện tử Ngân Lượng, nằm trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Vai trò của Shark Bình trong đường dây rửa tiền
Cáo trạng xác định, để vận hành hệ thống nhận tiền từ nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng. Khoảng năm 2018, sàn GKFX do Nam điều hành từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Ngân Lượng. Bộ phận kinh doanh của công ty được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.
Về sau, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng kết nối để nhận tiền. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân Lượng đã lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch này.
Che giấu dòng tiền trước cơ quan điều tra
Giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Nhân viên đã báo cáo sự việc lên ông Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, thay vào đó tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Cáo trạng nêu rõ, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn của cơ quan chức năng để gửi cho phía Phó Đức Nam, nhằm thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Hành vi này bị xác định là giúp sức cho đường dây rửa tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền lừa đảo.
232 bị hại và dòng tiền gần 320 tỉ đồng
Theo điều tra, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng số gần 319 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, VietinBank, VIB và MB Bank, sau đó được nạp vào các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành.
Việc luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra và hợp thức hóa số tiền phạm tội. Đây chính là cơ sở để cơ quan tố tụng truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền, cùng với gần 200 bị can khác trong vụ án.
Đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỉ đồng
Trở lại chuỗi hành vi lừa đảo, cơ quan tiến hành tố tụng xác định, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Nam đã cùng bàn bạc và học hỏi về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, bị can về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và lên kế hoạch lừa đảo. Nhiều công ty bình phong được thành lập để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư dù không hề được cấp phép hoạt động.
Người tham gia tưởng đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất là "chơi" với chủ sàn. Toàn bộ tiền thắng thua đều do phía bị can Nam quyết định và hưởng lợi. Cáo trạng xác định, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 1.568 tỉ đồng.
Bị can chính và số tài sản bị thu giữ
Phó Đức Nam còn bị cáo buộc rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore. Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vụ án đang được TAND TP.Hà Nội xem xét đưa ra xét xử trong thời gian tới. Các luật sư tham gia bào chữa cho rằng, đây là một trong những vụ án lừa đảo quy mô lớn nhất liên quan đến thị trường ngoại hối trái phép, với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm nhà đầu tư.
