Ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn A (SN 1985, trú tại TP. Việt Trì) mức án 14 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Đường dây đánh bạc tinh vi
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, Nguyễn Văn A đã câu kết với các đối tượng ở nước ngoài thiết lập hệ thống đánh bạc trực tuyến thông qua các trang web và ứng dụng di động. Đường dây hoạt động chặt chẽ, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền đặt cược và chuyển tiền ra nước ngoài nhằm rửa tiền.
Quy mô và thủ đoạn
Đường dây này có hàng chục nghìn tài khoản tham gia, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như tạo tài khoản ảo, sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền. Số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 200 tỷ đồng.
Hành vi rửa tiền
Để hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp, Nguyễn Văn A đã chỉ đạo đồng phạm mở nhiều tài khoản ngân hàng, thành lập các công ty ma để chuyển tiền ra nước ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm máy tính, điện thoại, sổ sách và hơn 50 tỷ đồng tiền mặt.
Bản án nghiêm khắc
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây mất an ninh trật tự xã hội. Do đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn A 14 năm tù giam; đồng thời buộc bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Các đồng phạm khác cũng bị tuyên phạt các mức án từ 2 đến 10 năm tù.
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các đối tượng có ý định tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đường dây tương tự.
