Ngày 18/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mỹ Hạnh) cùng 5 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Hạnh đã huy động vốn trái phép từ hơn 1.200 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Hạnh thành lập Công ty Mỹ Hạnh với ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng. Tuy nhiên, thực chất công ty không có dự án nào khả thi. Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án “ma” như khu dân cư, khu đô thị tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An… để kêu gọi đầu tư. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao từ 18-36%/năm, cùng với chiết khấu, hoa hồng hấp dẫn.
Để tạo lòng tin, Hạnh tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu dự án tại khách sạn lớn, mời chuyên gia phát biểu. Bà ta còn sử dụng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước, tạo ra vòng xoáy tài chính. Khi bị phát hiện, Hạnh đã bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt giữ.
Hậu quả nặng nề cho nhà đầu tư
Hàng trăm nhà đầu tư đã mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Nhiều người vay mượn ngân hàng, người thân để đầu tư, nay rơi vào cảnh nợ nần. Có trường hợp nhà đầu tư lớn tuổi, mất hết tiền dưỡng già. Theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, số tiền thiệt hại thực tế có thể lên đến hơn 500 tỷ đồng khi tính cả lãi suất và các khoản phí.
“Các nhà đầu tư đã bị lừa bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Họ cần cảnh giác với các dự án bất động sản không có thực, đặc biệt khi lãi suất cao bất thường”, luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định.
Xử lý nghiêm minh
Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần. Bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Các đồng phạm là cấp dưới, kế toán, giám đốc chi nhánh cũng bị xét xử với vai trò giúp sức. Cơ quan điều tra xác định, Hạnh là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo.
Vụ án là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về rủi ro khi tham gia các dự án huy động vốn trái phép. Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, tìm hiểu uy tín doanh nghiệp và không nên tin vào lợi nhuận quá cao so với thị trường.
