Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (78 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Lê Thị Ánh Tuyết (50 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, về tội trốn thuế.
Phát hiện hành vi trốn thuế qua kiểm tra kinh doanh vàng bạc
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình nghiệp vụ đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác tổ chức kiểm tra, xác minh.
Ngày 11/2, Phòng An ninh kinh tế chuyển nguồn tin tội phạm "trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.
Chiêu thức trốn thuế: bán vàng không xuất hóa đơn, dùng tài khoản cá nhân
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Đồng thời, yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận thanh toán từ khách hàng mà không qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.
Hơn 68.000 giao dịch qua 21 tài khoản, doanh thu ngoài sổ gần 600 tỷ đồng
Trong 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không được hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
