Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu là đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (FATF grey list) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
Nội dung chính của kế hoạch
Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới, các bộ phải chủ trì xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách, kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền dựa trên Kế hoạch giai đoạn 2023-2028. Thủ tướng chỉ đạo đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino.
Giám sát và đào tạo
Kế hoạch yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát việc triển khai kế hoạch hành động cấp bộ, ngành, bao gồm theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao nhận thức về rủi ro cho các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp thông tin, số liệu chứng minh đã triển khai thực tế các hành động giảm thiểu rủi ro.
Đánh giá rủi ro mở rộng
Kế hoạch yêu cầu thực hiện thêm đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục, dựa trên Báo cáo đánh giá đa phương. Đồng thời, hoàn thành đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý.
Tăng cường hợp tác quốc tế
Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác chính thức (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức (của cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính) với các đối tác nước ngoài. Các bộ, ngành như Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ trì xây dựng cơ sở, quy trình ưu tiên trong hợp tác quốc tế, bao gồm ký kết hiệp định, trao đổi thông tin tình báo tài chính.
Đầu mối và báo cáo
Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành. Trước các ngày 1/3, 1/7, 1/11 hàng năm hoặc theo yêu cầu của FATF, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành để xây dựng báo cáo gửi FATF. Các bộ, ngành phối hợp gửi thông tin, số liệu định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp báo cáo Thủ tướng và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
