Chiếc Toyota Innova màu trắng bị bỏ lại tại khu đất trống gần một biệt thự ở vùng ven thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) hồi tháng 12/2024 đã dẫn đến một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt lớn nhất bang. Bên trong xe chứa hơn 52 kg vàng miếng cùng gần 10 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 30 tỷ đồng).
Phát hiện bất ngờ tại khu biệt thự hoang vắng
Vào tháng 12/2024, lực lượng chức năng Ấn Độ phát hiện chiếc xe trên một bãi đất trống, xung quanh là khu biệt thự và trang trại của nhiều người giàu có. Số vàng được cất giấu trong nhiều túi lớn, với tổng khối lượng khoảng 52 kg (tương đương 1.834 ounce), ước tính trị giá 7,8 triệu USD (gần 206 tỷ đồng) theo giá vàng khoảng 4.270 USD/ounce. Thời điểm phát hiện trùng với hai chiến dịch truy quét quy mô lớn của chính quyền: một do Cục Thuế vụ Ấn Độ thực hiện tại hơn 40 địa điểm liên quan đến ba doanh nghiệp xây dựng lớn, và chiến dịch còn lại do lực lượng đặc nhiệm thuộc Văn phòng Chống tham nhũng tiến hành, khám xét hai cơ sở liên quan đến ông Saurabh Sharma – cựu quan chức ngành giao thông, sau đó chuyển sang hoạt động bất động sản tại Bhopal.
Danh tính chủ nhân gây bất ngờ
Phó Cảnh sát trưởng Bhopal Priyanka Shukla cho biết cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc xe bị bỏ lại trên tuyến đường dẫn đến Kushalpura vào rạng sáng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7-8 túi lớn bên trong xe và nghi ngờ đây là tài sản bị bỏ lại nhằm tránh các cuộc khám xét. Sau khi phối hợp với Cục Thuế vụ mở kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 52 kg vàng cùng 9,86 crore rupee tiền mặt. Chiếc xe màu trắng, gắn còi ưu tiên và mang dòng chữ "RTO" (Cục Giao thông Vận tải), được đăng ký dưới tên Chetan Singh Gaur, người có hộ khẩu tại Gwalior nhưng đã sống ở Bhopal khoảng bốn năm. Đáng chú ý, một trong hai địa điểm bị khám xét cũng thuộc sở hữu của Gaur.
Kết luận điều tra và hậu quả pháp lý
Theo Cục Thuế vụ Ấn Độ, đây là một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt không khai báo lớn nhất từng được phát hiện tại bang Madhya Pradesh. Đến tháng 3/2025, cơ quan điều tra kết luận toàn bộ số vàng và tiền mặt trên là tài sản có nguồn gốc phạm pháp mà ông Saurabh Sharma thu lợi trong thời gian giữ chức vụ. Mặc dù chiếc xe đứng tên Chetan Singh Gaur, giới chức xác định phương tiện này do Sharma sử dụng. Trước đó, ông Sharma nhiều lần phủ nhận có liên quan đến khối tài sản bị thu giữ. Hiện ông Saurabh Sharma, Chetan Singh Gaur cùng một số người liên quan đã bị bắt và tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Đến tháng 9/2025, Tòa án Cấp cao bang Madhya Pradesh bác đơn xin tại ngoại của ông Sharma. Căn cứ vào các chứng cứ do Cục Thi hành án cung cấp, trong đó có lời khai của các cá nhân liên quan, tòa án nhận định có đủ cơ sở để xác định cựu quan chức này đã thực hiện hành vi rửa tiền.
