Qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông Siêu Thị Seo.
Điều tra ban đầu về Công ty Siêu Thị Seo
Theo điều tra ban đầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội) làm Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty này lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Phương thức hoạt động tinh vi
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên Internet. Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Khám xét và thu giữ tang vật
Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh và xử lý
Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
