Quảng Ninh triệt phá đường dây trốn thuế hàng trăm tỷ của công ty vàng bạc đá quý Hạ Long
Ngày 6.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án trốn thuế quy mô lớn liên quan đến Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long. Ông Lưu Phúc Bình, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long và bà Dương Thị Lan Dung đã bị bắt giữ để điều tra.
Doanh nghiệp vàng với doanh thu khủng nhưng kê khai không đúng
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, doanh nghiệp trên do ông Lưu Phúc Bình (52 tuổi, trú P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm giám đốc, hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều địa phương, trong đó có cửa hàng tại Quảng Ninh và chi nhánh tại Hà Nội. Doanh thu ước tính của công ty này lên tới 300 - 500 tỉ đồng mỗi năm, một con số rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý.
Qua công tác rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
Thủ đoạn tinh vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý 3/2025, Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long kê khai doanh thu hơn 13,9 tỉ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng khoảng 179,8 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này không tương xứng với doanh thu thực tế ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng. Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp.
Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của vợ ông Bình là bà Dương Thị Lan Dung. Toàn bộ khoản thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế. Đây là một thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Hậu quả và ý nghĩa của vụ án
Vụ việc này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường vàng bạc đá quý. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính phải chịu thiệt thòi khi phải nộp thuế đầy đủ trong khi một số đối tượng tìm cách lách luật.
Việc triệt phá thành công chuyên án này của Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi trốn thuế có quy mô lớn. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp đang có ý định vi phạm pháp luật về thuế.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định chính xác số tiền trốn thuế và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.
