Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố vụ án trốn thuế hàng nghìn tỷ đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) - Giám đốc công ty này.
Hai đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
Ngoài Lưu Phúc Bình, Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng của công ty) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trốn thuế. Các đối tượng này bị nghi ngờ có liên quan mật thiết đến hoạt động gian lận tài chính của doanh nghiệp.
Phát hiện từ đợt tổng kiểm tra thị trường vàng
Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tổng kiểm tra, rà soát và đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua quá trình này, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (còn gọi là Công ty HJC) do Lưu Phúc Bình làm Giám đốc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương bao gồm Quảng Ninh và Hà Nội.
Doanh thu thực tế của công ty ước tính đạt từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm với mạng lưới khách hàng rộng khắp. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bộc lộ nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, từ đó nảy sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế một cách nghiêm trọng.
Chiêu thức gian lận tinh vi qua tài khoản cá nhân
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III năm 2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu là 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng tương ứng là 179,837 triệu đồng. Để che giấu doanh thu thực tế khổng lồ, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Đối tượng này còn yêu cầu nhân viên trực tiếp hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp như quy định. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung nhằm xóa dấu vết.
Doanh thu khổng lồ không được kê khai
Toàn bộ số tiền thanh toán thông qua các tài khoản cá nhân đều không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và đương nhiên là không được kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai thuế định kỳ, đối tượng chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn chính thức, còn phần doanh thu ngoài sổ sách thì bị che giấu hoàn toàn.
Theo số liệu điều tra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 13 tháng 10 năm 2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế mà công ty này đã trốn nộp vào ngân sách nhà nước là khoảng 4,2 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý trên toàn quốc.
